Tiết lộ chấn động từ "địa ngục lừa đảo" ở Campuchia

[trungthuc]

Một người từng làm việc và tìm cách trốn thoát ra khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia đã kể lại cuộc sống bên trong các trung tâm tổng hợp, đồng thời đã hợp tác với giới cảnh sát cùng các nạn nhân để bắt giữ những tên cầm đầu.

"Dex" chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một tên lừa đảo.

Trong hai tháng đầu làm việc tại một công ty mới ở Campuchia, anh chỉ làm theo lệnh. Mỗi ngày, Dex ngồi trước màn hình, gửi đi những tin nhắn soạn sẵn, tiếp cận hết người xa lạ này đến người xa lạ khác. Ngồi chung quanh anh là những người Nam Hàn khác cũng đang làm công việc giống y hệt như anh.

Điện thoại và hộ chiếu đều bị tịch thu. Các tên bảo vệ liên tục đi tuần tra trong khu nhà có hàng rào bao quanh. Việc trốn thoát dường như là điều không tưởng. Hơn nữa, anh đang cần tiền.

"Khi mới sang Campuchia, tôi nghĩ đó chỉ là công việc nhắn tin mờ ám cho một nhóm đầu tư chứng khoán. Tôi không hề biết đó là vụ lừa đảo thực sự", "Dex" nói với CNN.

"Khi tôi đến nơi, họ nói có hai loại lừa đảo: Tình cảm và đầu tư chứng khoán. Và họ cho thực hiện cả hai".

"Dex", tên đã được cho thay đổi để bảo vệ danh tính, là một trong hàng trăm người Nam Hàn bị lôi cuốn vào các mạng lưới lừa đảo với quy mô lớn do các băng nhóm tội phạm TQ điều hành tại những khu vực biên giới ở Đông Nam Á.

Đây chỉ là một nhánh trong mạng lưới lừa đảo toàn cầu trị giá hàng chục tỷ USD, đã khiến cho các nạn nhân trên khắp thế giới bị điêu đứng và gây đau đầu cho các cơ quan thực thi pháp luật trong những năm gần đây.

Giờ đây, sau khi trốn thoát ra được, Dex đã bắt tay cùng với một số nạn nhân khác từ chính tổ chức nơi anh từng bị giam giữ, để thiết lập ra hồ sơ nhằm truy tố những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo qua tiếng Hàn.
Hai trong số những tên đó đã bị cho dẫn độ về Hàn Quốc vào hôm 23/1/2026.

Sau mỗi tiếng cồng là một phi vụ lừa đảo
Dex, ngoài 30 tuổi, bước vào trung tâm tổng hợp tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào khoảng tháng 4/2024, sau khi nhận công việc được quảng cáo trên mạng như điều hành phòng chat đầu tư chứng khoán.

Theo bài đăng này, bên tuyển dụng hứa trả lương khoảng 2,000 USD/tháng cho người nhắn tin, và lên đến 10,000 USD cho người gọi điện và chuyên gia đầu tư, cao hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Nam Hàn.

Nhưng Dex nhanh chóng đã nhận ra, anh đang thực hiện các vụ lừa đảo "mổ heo" (Pig butchering): Dùng tình cảm giả tạo và lợi nhuận đầu tư bịa đặt để dụ dỗ nạn nhân, trước khi cho "mổ xẻ" họ qua những khoản thiệt hại về tài chính nặng nề.

Dex được chỉ thị giả làm phụ nữ, nhắn tin qua các ứng dụng với các mục tiêu là nam giới, rồi dẫn dắt họ đến những mạng giao dịch chứng khoán giả mạo.

Ảnh chụp từ bên trong khu nhà ở Borey Boao của Dex cho thấy phòng ký túc xá với những cửa sổ có song sắt. (Ảnh: Dex)

Trong hai tháng đầu, những "người nhắn tin" như Dex thường tiếp xúc với khoảng 100 nạn nhân, tuân thủ nghiêm ngặt theo kịch bản để thăm dò quy mô tài sản của nạn nhân tiềm năng.

Đến tháng thứ 3, những mục tiêu hứa hẹn nhất, chưa đến hai chục người, sẽ được dụ dỗ tham gia vào mạng giao dịch giả của tổ chức.

"Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền vô, một chiếc cồng lớn sẽ được đánh lên", Dex kể lại. Một tiếng cồng tương đương khoảng 6,900 USD thu thập được.

"Mục tiêu lý tưởng là hạng đàn ông ngoài 50 tuổi", anh này kể lại. "Họ thường đã tích lũy được tài sản và 'hiếm khi có cơ hội trò chuyện với phụ nữ ngoài 30'".

Chiếc bẫy giăng trên mạng
Tháng 5/2024, không lâu sau sinh nhật lần thứ 50, Hoon nhận được tin nhắn Facebook từ một người phụ nữ tự giới thiệu là chủ tiệm làm đẹp 38 tuổi ở Seoul. Ảnh đại diện là một gương mặt trái xoan, mái tóc đen vén sau tai.

Hoon nói với người phụ nữ rằng ông cảm thấy mình không xứng đáng với sự quan tâm của cô. Khi được trấn an, ông càng lún sâu hơn, gọi cô là "quá đẹp so với một người như tôi" và hỏi lý do vì sao cô lại chọn trò chuyện với một người "chẳng có gì để đem lại cho cô".

Cô đáp lại bằng những lời âu yếm, gọi ông là "bạn trai", vẽ ra một tương lai với hôn nhân, ngôi nhà chung và những lần thăm cha mẹ hai bên. Khi bạn bè của ông tỏ vẻ nghi ngờ, cô nói ông hãy bỏ ra ngoài tai, khăng khăng rằng "hạnh phúc của họ nên được giữ chỉ riêng giữa hai người".


Những kẻ lừa đảo tạo ra các tài khoản trực tuyến giả mạo để dụ dỗ nạn nhân. Một kẻ lừa đảo nhắm vào Hoon đã sử dụng hình ảnh này trên tất cả trang mạng xã hội. (Ảnh: Hoon)

Bên trên là video deepfake, do phía cảnh sát chia sẻ ra, mà các nạn nhân cho biết đã được cho sử dụng trong vụ lừa đảo nhắm vào một người đàn ông bị khuyết tật.

Rồi lời mời đã xuất hiện. Người phụ nữ nói mình đang xem các buổi giảng trực tiếp trên YouTube của một "chuyên gia", gửi cho Hoon ảnh chụp màn hình những khoản lợi nhuận được cho từ giao dịch ngoại hối, hàng trăm ngàn một ngày, hàng triệu vào ngày khác. Người phụ nữ gạ gẫm ông nên tham gia, khẳng định mạng này rất an toàn.
"Anh còn được thưởng 300 USD nếu mở ra tài khoản nữa", cô gái nói.

Sau đó, cô cho kết nối ông với một "trợ lý". Người này đã bỏ thêm ông vào một nhóm chat, nơi các tay đầu tư được hướng dẫn tham gia các phiên giao dịch trực tiếp và giao dịch ngoại hối. Hoon chuyển khoảng 6,800 USD vào một tài khoản ngân hàng. Đây chỉ là khoản đầu tiên trong chuỗi giao dịch lừa đảo và cuối cùng đã cho rút sạch 145,000 USD toàn bộ tiền tiết kiệm của ông.

Cách đó khoảng 3,500 km, đâu đó ở Phnom Penh, gần như chắc chắn có ai đó vừa đánh lên một tiếng cồng.

Hợp tác để truy bắt những tên cầm đầu
Năm 2025, có hơn 330 người Nam Hàn bị báo đã mất tích ở Campuchia. Dù hầu hết những người này sau đó đã được tìm thấy, vẫn còn 79 người vẫn chưa rõ tung tích, theo ông Wi Sung-lac, Giám đốc An ninh Quốc gia Nam Hàn.

Khoảng 200,000 người thuộc nhiều quốc tịch đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo nói trên, trong đó có khoảng 1,000 người Nam Hàn, theo lời ông Wi cho biết.

Ngày làm việc của Dex kéo dài từ 7h30 đến 21h30. Văn phòng chật kín gần như toàn là nam giới, chỉ có hai phụ nữ được phân công để thực hiện cuộc gọi và video.

Một "chuyên gia đầu tư" giả mạo sẽ được ngụy tạo ra qua kỹ thuật deepfake, do một trong những tên cầm đầu bị tố cáo, là Kang Da Wit, trực tiếp điều hành. Tên này sẽ tổ chức các buổi livestream trên YouTube hàng ngày với số lượng người xem bị thổi phồng lên.

Các trưởng nhóm, giả danh nhân viên sàn giao dịch, sẽ hướng dẫn các nạn nhân như Hoon nộp tiền vào tài khoản trung gian. Số tài khoản này liên tục cho thay đổi, theo lời kể của Dex.

Những kẻ khác phụ trách vận hành hàng ngày, bao gồm viết ra kịch bản, hướng dẫn nhân viên, cũng như tuyển dụng và tịch thu hộ chiếu, điện thoại

Nhiều nạn nhân, đồng thời cũng từng là kẻ lừa đảo, đã làm việc trong các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á kể rằng, họ phải chịu cảnh tra tấn, đánh dập bạo lực thật dã man, kinh hoàng.



Những bức ảnh chụp dường như cho thấy một số nạn nhân đang bị cho chích điện. (Ảnh: Clay)

Dex cho biết khu vực do người Nam Hàn điều hành "gần như không có cảnh bạo lực xảy ra" và anh chưa từng bị ai đánh đập. Tuy nhiên, các giám sát viên cảnh cáo rằng, những ai không đạt chỉ tiêu, rơi vào nợ với công ty, sẽ bị đem bán cho các nhóm người TQ, nơi mà việc đánh đập và chích điện xảy ra thường xuyên.

Khi chứng kiến thấy một người như vậy đã âm thầm bị biến mất, Dex thề rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào kết cục đó.

Ông Park Chan Dae, một nghị sĩ từng giúp giải cứu người Nam Hàn ra khỏi các ổ lừa đảo ở Campuchia, cho biết một số người bị giam đã báo cáo việc bị đối xử rất tàn bạo.

"Họ bị đánh đập, bị đe dọa xâm phạm tình dục, thậm chí còn bị kiểm tra y tế liên quan đến khả năng buôn bán nội tạng", ông này nói với CNN.

Đến tháng thứ 3 ở trong các trung tâm lừa đảo này, Dex mới thực sự tỉnh ngộ. Một nạn nhân đã gửi cho nhóm lừa đảo khoảng 34,000 USD. Khi những tiếng reo hò vang lên trong căn phòng chật chội, gánh nặng về những gì mà anh đã làm át hết mọi âm thanh khác.

Trong một lần hiếm hoi khi được cho ra ngoài hai tuần một lần, Dex nắm lấy cơ hội và đã trốn thoát. Anh bắt xe taxi thẳng về Phnom Penh, chỉ mang theo điện thoại và tiền mặt cho chuyến đi, rồi ẩn náu qua đêm tại nhà trọ nhỏ. Sáng hôm sau, anh đến Đại sứ quán Hàn Quốc và bắt đầu làm thủ tục để hồi hương.


Ảnh CNN thu được dường như cho thấy các tù nhân bị trói chặt bên trong một khu nhà. (Ảnh: Clay)

Dù vậy, khi đã trở về Nam Hàn, Dex vẫn nhận được những lời đe dọa qua Telegram từ băng nhóm nơi mà anh đã trốn thoát ra được.

Sau đó, Dex nhìn thấy một bản tin về chính mạng giao dịch mà tổ chức của anh từng sử dụng để lừa các nạn nhân. Ở cuối bài viết, có một bình luận để lại thông tin liên lạc, kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy lên tiếng.

Anh do dự, rồi gọi điện. Người phụ nữ nghe máy là Clay, nạn nhân đã mất hơn 138,000 USD vì đường dây lừa đảo trắng trợn này.

Clay, thúc giục Dex đi gặp và làm việc với cảnh sát. Ban đầu anh từ chối, lo sợ mình sẽ bị xem là tên tội phạm. Nhưng cuối cùng, anh đã giao nộp ảnh, bảng tính và nhật ký trò chuyện, giúp cho giới cảnh sát gom lại các đơn tố cáo riêng lẻ thành mộ cuộc điều tra có phạm vi lớn hơn. Cảnh sát đã phát hiện có hơn 100 đơn khiếu nại có liên quan, với tổng số thiệt hại khoảng 12 tỷ won (8,1 triệu USD).

"Khi họ bắt đầu bắt giữ các thành viên, những lời đe dọa cũng đã chấm dứt", Dex nói.

Clay sau đó đã tập hợp một nhóm các nạn nhân người Hàn, trong đó có Hoon, để thúc giục chính quyền hành động trước "cuộc khủng hoảng lừa đảo toàn cầu". Nhóm gồm một bà mẹ hai con mất 1 triệu USD, một người đàn ông đã ly hôn mất hơn 100,000 USD, và một phụ nữ mất người thân vì tự tử sau khi nạn nhân đó rơi vào bẫy lừa đảo.

Khi so sánh nhật ký trò chuyện và bản ghi âm giọng nói, họ phát hiện cùng một người đàn ông Nam Hàn, tên cầm đầu bị tố cáo là Kang. Dex đã giúp Clay xác minh các tài khoản này.

Tên Kang bị cảnh sát Campuchia bắt giữ vào tháng 2/2025 và đã bị đưa về Nam Hàn cùng với vợ chờ ngày ra tòa.