MỘT NGƯỜI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẠI THÀNH PHỐ IRVINE, CALIFORNIA BỊ KẾT ÁN 4 NĂM TÙ VÌ GIAN LẬN LẤY 5 TRIỆU MỸ KIM TIỀN HỖ TRỢ COVID-19

[florida80]

9/27
Một người đàn ông ở Quận Cam, California đã bị kết án bốn năm tù hôm thứ Hai vì gian lận nhận được hơn 5 triệu Mỹ Kim trong khoản vay cứu trợ COVID-19, mà ông ta đã sử dụng để mua nhà ở Eagle Rock, Malibu và Irvine. Reddy Budamala, 36 tuổi, ở Irvine, cũng được lệnh phải trả 5.15 triệu Mỹ KIm tiền bồi thường cho cơ quan Quản lý Doanh nghiệp tiểu thương. Budamala – bị bắt vào tháng 2 khi ông ta cố gắng trốn từ Hoa Kỳ đến Mexico qua cửa khẩu San Ysidro – đã nhận tội vào tháng 6 với một tội danh liên bang lừa đảo ngân hàng và rửa tiền. Theo các giấy tờ của tòa án, kế hoạch bắt nguồn từ năm 2019, khi Budamala thành lập hoặc mua lại ba công ty vỏ bọc không hoạt động – Hayventure LLC, Pioneer LLC và XC International LLC. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và việc ban hành các chương trình liên bang được thiết kế để tránh tình trạng suy thoái kinh tế tiếp theo, Budamala đã đệ trình lên SBA bảy đơn xin vay hỗ trợ đại dịch theo Chương trình Bảo vệ bằng lương. Cơ quan SBA và các ngân hàng đã tài trợ sáu trong số các khoản vay và đã giải ngân hơn 5.15 triệu Mỹ KIm. Sau khi các khoản vay được tài trợ, Budamala sử dụng tiền để chi trả cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua bất động sản đầu tư trị giá 1.2 triệu Mỹ Kim ở Eagle Rock, mua bất động sản trị giá 600,000 Mỹ KIm ở Malibu, mua nhà ở cá nhân ở Irvine, khoản đầu tư 970,000 Mỹ Kim, Chương trình Thị thực Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 và khoản tiền gửi gần 3 triệu Mỹ Kim vào tài khoản TD Ameritrade cá nhân của Budamala. Budamala sẽ bị trục xuất về Ấn Độ sau khi hoàn thành xong án tù