Tiến sĩ chuyên gia chống tội phạm tham nhũng và rửa tiền lãnh án về tội giúp rửa tiền ở New York

[trungthuc]

Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa tiền đến 2,5 triệu USD.

"Tôi rất xấu hổ về hành vi vô trách nhiệm của mình", tiến sĩ Bagley nói tại phiên tòa trực tuyến hôm 16/11, trước khi thẩm phán Red Rakoff tại tòa án ở Manhattan, New York tuyên án ông về tội rửa tiền.

Bagley là chuyên gia nổi tiếng về tội phạm và tham nhũng ở châu Mỹ Latin, thường xuyên viết sách về chủ đề này. Tuy nhiên, công tố viên cáo buộc vị giáo sư đại học đã nghỉ hưu này tham gia vào âm mưu hối lộ và tham nhũng ở Venezuela.

Tiến sĩ Bruce Bagley, cựu giáo sư đại học ở Miami, Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo bản cáo trạng, ông Bagley, cựu giáo sư ngành nghiên cứu quốc tế của Đại học ở Miami, FL., đã sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên mình và một công ty do ông ta mở tại Florida năm 2016. Tài khoản không có bất cứ hoạt động nào trong một năm, trước khi Bagley bắt đầu nhận một số tiền lớn gửi từ các tài khoản ngân hàng ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ.

Những tài khoản này thuộc về một công ty thực phẩm và một hãng quản lý tài sản, nhưng trên thực tế được điều hành bởi một công dân người Colombia "chuyên nhận hối lộ và biển thủ tiền của người dân Venezuela".

Bagley biết rõ về nguồn gốc số tiền và đã ký tên vào "nhiều hợp đồng khống" để che giấu. Sau mỗi lần nhận tiền, Bagley đến ngân hàng, nhận lại 90% số tiền bằng séc, rồi đưa cho một người khác và chuyển phần còn lại vào tài khoản cá nhân của mình.

Tháng 10/2018, ngân hàng đã đóng tài khoản của công ty này do có những hoạt động đáng ngờ. Nhưng ông Bagley lại mở một tài khoản khác đứng tên mình vào tháng 12 cùng năm và tiếp tục rửa tiền đến tháng 4/2019, với nhận ít nhất là 14 khoản tiềnbất hợp pháp.

Công tố viên cho hay, Bagley đã rửa số tiền khoảng 2,5 triệu USD, đút túi 192.000 USD hoa hồng từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018. Bagley nhận tội vào tháng 6/2020.

"Tôi dành cả sự nghiệp học thuật của mình để tìm hiểu và cải thiện cuộc sống ở nhiều quốc gia Nam Mỹ. Có mặt ở đây hôm nay là bước rời xa lớn nhất khỏi cuộc đời mà tôi luôn hướng đến", Bagley phát biểu trước tòa.

Peter Quijano, luật sư của Bagley, từ chối bình luận sau phán quyết. Trong hồ sơ trình bày trước tòa vào tháng này, luật sư yêu cầu không kết án tù Bagley, lưu ý ông chưa có tiền án tiền sự và sức khỏe rất kém. Ngoài ra, Bagley còn là một chuyên gia nổi tiếng, từng là cố vấn về chống rửa tiền cho Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Chống Ma túy (DEA) và nhiều cơ quan liên bang khác.

Quijano cho hay Bagley đã gánh chịu hậu quả nghiêm trọng là gây ra sự tổn hại không thể bù đắp với nghề nghiệp và danh tiếng của mình, đồng thời có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai vợ chồng trước khi vợ ông Bagley qua đời hồi đầu năm 2021. Quijano mô tả Bagley là người hết lòng vì vợ.

"Ông ấy lúc nào cũng nghĩ rằng do mình bị bắt đã khiến cho vợ mình chết nhanh hơn", Quijano viết.

Điều này đã chứng minh cho thất thật rỏ ràng, cho dù đã lớn tuổi và có tên tuổi, học vị đầy đủ nhưng chỉ vì ham tiền mà đánh mất danh dự của bản thân, một chuyện thường thấy trong đời sống hiện đại ngày nay. Không hiểu lý do nào khiến cho người ta lại muốn kiếm thêm tiền và kiếm càng nhiều để làm gì khi đã bước qua lứa tuổi 70 rồi, vì mê gái, ghiền bài bạc hay là mê cái thứ gì đây??? Nếu nói đến chuyện mê quyền lức thì chúng ta đã từng chứng kiến rồi, xin miển bàn thêm, nhưng liệu còn có gì khác hay không, xin chào thua!!!