Những gian lận được sử dụng bởi Ba của Trump đã được tìm thấy sử dụng trong trường hợp hiện tại

Lâu thật là lâu, trước khi công ty của Donald Trump bị cáo buộc âm mưu gian lận thuế để cung ứng cho giám đốc tài chính của mình bằng thảm, ti vi và tiền thuê xe hơi, thì đã có những thứ đắt tiền như $16,135 đô la lò sưởi hơi.

Vào những năm 1990, Fred, cha của Trump, đã mua những chiếc nồi hơi với số tiền đó cho nhiều tòa nhà chung cư của ông. Nhưng trong một chút thuật giả kim tài chính thể hiện đặc tính của gia đình là trả thuế càng ít càng tốt, người anh cả Trump đã sử dụng hóa đơn tăng cao để thanh toán hóa đơn và số tiền thừa được chuyển cho con cái - tất cả để tránh thuế quà tặng và thừa kế.

Những âm vang của những âm mưu trước đó có thể được tìm thấy trong bản cáo trạng hôm thứ Năm của Tập Đoàn Trump và Allen Weisselberg, giám đốc tài chính của nó, người đầu tiên làm việc cho Fred Trump vào những năm 1970. Mặc dù số lợi ích miễn thuế mà Weisselberg được báo cáo nhận được là đáng kể - 1,76 triệu đô la trong 15 năm - cách công ty thực hiện để loại bỏ chúng là rất nhỏ và tăng dần.

Trên thực tế, vụ án hình sự đầu tiên chống lại công ty của cựu tổng thống không có âm mưu lớn nào để rửa tiền qua Nga, giấu hàng triệu USD ra nước ngoài hoặc thực hiện các hành vi phạm tội khác tương đương với một đế chế kinh doanh toàn cầu tự xưng có trụ sở tại một tòa nhà chọc trời ở Đại lộ số 5. Thay vào đó, các chi tiết của các cáo buộc do một bồi thẩm đoàn Manhattan đưa ra có cảm giác giá thuê khá thấp mà người ta có thể liên tưởng đến một hoạt động bất động sản tồi tàn được sinh ra ở Brooklyn và Queens.

Tập đoàn Trump, đối với tất cả những người lãnh đạo của nó, về cơ bản luôn là một doanh nghiệp gia đình, được kiểm soát chặt chẽ bởi Trump và một số ít người thân và cộng sự đáng tin cậy, bao gồm cả Weisselberg. Mặc dù công ty có khoảng 3.500 nhân viên trên toàn thế giới, nhưng hầu hết là nhân viên cấp thấp hơn tại các khu nghỉ dưỡng và khách sạn chơi gôn, và chỉ 122 người kiếm được 100.000 USD trở lên trong năm 2018, theo hồ sơ thuế của Trump và các doanh nghiệp của ông được The New York Times thu thập.

Các hồ sơ thuế, mà tờ Times đã đưa tin vào năm ngoái, cũng cho thấy cam kết sâu sắc đối với việc điều động mắt xanh để giảm mức tối thiểu các khoản thuế phải nộp. Hàng trăm triệu đô la tiền khấu trừ cho chi phí kinh doanh chạy theo con số, từ 6 đô la cho đồ ăn ở Uruguay và 10 đô la cho việc sử dụng điện thoại ở Panama đến 13,7 triệu đô la cho “bán hàng và tiếp thị” ở Las Vegas.

Tất nhiên, những kế toán viên hiệu quả sẽ không thể làm tốt công việc của họ nếu họ không cố gắng tối đa hóa việc giảm thuế. Nhưng trong bản cáo trạng chưa được niêm phong hôm thứ Năm, Tập Đoàn Trump bị cáo buộc là quá thông minh, đến mức phạm tội, trong việc chơi trò chơi.

Văn phòng luật sư quận Manhattan và tổng chưởng lý bang New York cũng đang điều tra xem liệu công ty có cố tình định giá quá cao một dinh thự rộng 50.000 foot vuông ở Hạt Westchester để yêu cầu xóa bỏ khoản thuế 21 triệu đô la để giảm nhẹ việc bảo tồn hay không. Cả hai cơ quan cũng đang kiểm tra hoạt động khấu trừ hàng triệu đô la phí tư vấn của Tập Đoàn Trump, một số trong số đó dường như đã được trả cho ít nhất một trong những người con của Trump, người là nhân viên toàn thời gian của công ty vào thời điểm bà nhận chúng.

Không có cáo buộc nào được nộp liên quan đến những yêu cầu đó và bản thân Trump cũng không bị buộc tội. Cả Weisselberg và Tập Đoàn Trump đều phủ nhận các cáo buộc trong bản cáo trạng và Trump đã gọi các cuộc điều tra, được khởi xướng bởi các đảng viên Dân chủ đắc cử, là một “cuộc săn phù thủy” có động cơ chính trị.

Nhiệm vụ không ngừng của Tập Đoàn Trump nhằm tránh thuế có nguồn gốc từ quyết tâm của Fred Trump trong việc chống đỡ người thuế ở mọi ngã rẽ có thể. Là một người nghiện công việc tự lập, người đã xây và bán ngôi nhà đầu tiên của mình trước khi 20 tuổi, cuối cùng thì anh cả Trump đã chuyển hơn 1 tỷ đô la cho các con của mình trong khi áp dụng các chiến lược không rõ ràng về mặt pháp lý để tránh gần 500 triệu đô la thuế đối với các khoản chuyển nhượng, một cuộc điều tra năm 2018 của tập đoàn, tờ Times đã tìm thấy.

Robert Trump, em trai của cựu tổng thống, cho biết: “Cha tôi luôn phản đối việc đóng thuế, vì vậy ở mức độ ông có thể trả ít thuế hơn, đó là một điều tốt,” Robert Trump, em trai cựu tổng thống, cho biết trong một vụ kiện liên quan đến tài sản của Fred Trump . (Robert Trump qua đời năm ngoái ở tuổi 71).

Trong số những nỗ lực của gia đình Trump là việc thành lập Công ty Cung cấp & Bảo trì Tòa nhà All County vào năm 1992, một công ty chủ yếu tồn tại trên giấy. Nó được đồng sở hữu bởi Donald Trump, ba anh chị em của ông và một người anh họ của Trump, John Walter.

Các nhà cung cấp đã bán hàng hóa và dịch vụ cho các tài sản của Trump đã được yêu cầu gửi hóa đơn đến All County, điều này sẽ làm tăng chi phí thực tế thêm 20% hoặc hơn và lập hóa đơn cho Fred Trump, người đã trả số tiền tăng cao. Số tiền tăng thêm sau đó được chia cho cựu tổng thống, các anh chị em của ông và Walter.

Khi được hỏi lý do tại sao ông Trump lại đi lâu như vậy, điều mà các chuyên gia thuế được Times phỏng vấn nói là không đúng, nếu không muốn nói là bất hợp pháp, Walter gợi ý rằng nên tránh cái gọi là thuế tử thần sẽ phải chịu nếu tiền chỉ đơn giản là để con cái Trump trong di chúc của cha họ.

Walter nói: "Ông ấy thích giảm thuế."

Đó là một bài học được đúc kết hoàn toàn từ cậu con trai Donald Trump, người luôn khoe khoang về việc tránh thuế. Khi đối thủ đảng Dân chủ của ông vào năm 2016, Hillary Clinton, buộc tội ông trong một cuộc tranh luận về việc không đóng thuế thu nhập liên bang, Trump đã trả lời: "Điều đó chứng minh là tôi khôn ngoan."

Cuộc điều tra năm 2020 của tờ Times về hồ sơ thuế của Trump cho thấy bằng cách sử dụng hàng trăm triệu khoản lỗ từ các doanh nghiệp của mình cũng như bằng cách khấu trừ chi phí và tận dụng các khoản tín dụng thuế, ông chỉ có thể trả 750 đô la thuế thu nhập liên bang trong cả năm 2016 và 2017. và không có trường hợp nào xảy ra trong 10 năm trong số 15 năm trước. Các chiến lược tích cực của ông đã dẫn đến một cuộc kiểm tra IRS, được cho là đang tiếp tục, về tính hợp pháp của khoản hoàn trả 72,9 triệu đô la mà ông đã yêu cầu.

Bản cáo trạng được công bố hôm thứ Năm cáo buộc Tập Đoàn Trump thực hiện một loạt các thao tác mới ngoài sổ sách mà ở một số khía cạnh, giống như một phiên bản cập nhật của mô hình của Fred Trump. Trong trường hợp của Weisselberg, thay vì chỉ nhận được một mức lương cao hơn, lương cơ bản của ông ta được đặt ở mức 540.000 đô la và sau đó được tăng thêm với một loạt lợi ích được thiết kế để tránh thuế thu nhập và tiền lương, theo cáo trạng.

Một số lợi ích bổ sung cho Weisselberg và các nhân viên khác của Trump Organization đến từ các khoản tiền thưởng hàng năm được rút từ các tập đoàn doanh nghiệp khác nhau do công ty kiểm soát và được phân loại là lương “không phải nhân viên”, cho phép Weisselberg giảm thuế thu nhập của mình bằng cách đưa tiền vào một loại của tài khoản hưu trí dành cho những người tự kinh doanh. Tập Đoàn Trump cũng trả tiền thuê căn hộ của ông, tiền thuê xe Mercedes-Benz và học phí trường tư, không khoản nào được báo cáo là thu nhập chịu thuế.

Bản cáo trạng cho biết Weisselberg cũng “nhận được tiền mặt không được báo cáo mà ông ta có thể sử dụng để trả tiền thưởng cho kỳ nghỉ cá nhân.”

“Cụ thể,” nó nói, “Weisselberg đã khiến Tổng công ty Trump phát hành séc công ty phải trả cho một nhân viên của Tập Đoàn Trump, người đã chuyển séc và nhận tiền mặt. Tiền mặt được đưa cho Weisselberg để sử dụng vào mục đích cá nhân của ông ta. Trump Corporation đã đặt khoản tiền này là 'Holiday Entertainment', nhưng vẫn duy trì các bảng tính nội bộ cho thấy khoản tiền này là một phần trong khoản bồi thường cho nhân viên của Weisselberg. "

Bản cáo trạng buộc tội Tập Đoàn Trump đã không báo cáo các khoản giải ngân tiền mặt dưới dạng thu nhập cho cơ quan thuế và nói rằng Weisselberg “cố tình làm cho việc nhận các khoản thanh toán bằng tiền mặt bị bỏ sót trong tờ khai thuế cá nhân của mình”. Ngoài ra, công ty bị cáo buộc viết séc để chi trả cho “các khoản như giường mới, TV màn hình phẳng, lắp đặt thảm và đồ nội thất” cho Weisselberg, các chi phí đã được theo dõi nội bộ tại Trump Organization nhưng không được báo cáo là thu nhập.

Ngoài trường hợp chống lại Weisselberg, bản cáo trạng dài 25 trang gợi ý về rắc rối tiềm ẩn cho những người khác tại công ty của Trump, nói rằng những nỗ lực để tránh khai báo bồi thường và nộp thuế đã kéo dài đến ít nhất hai nhân viên khác không được xác định danh tính. Các công tố viên cũng nhắm vào hoạt động báo cáo thu nhập nhất định của Tập Đoàn Trump là “khoản bồi thường cho nhân viên”, khoản này thường không bị khấu trừ tiền lương.

Năm ngoái, tờ Times đưa tin rằng công ty của Trump thường xuyên tuyên bố, như một khoản chi phí kinh doanh, hàng triệu đô la thanh toán mà nó được phân loại là phí tư vấn, ít nhất một số trong số đó dường như đã thuộc về con gái lớn của ông, Ivanka Trump. Vào thời điểm nhận các khoản thanh toán, cô ấy cũng là giám đốc điều hành toàn thời gian tại công ty của cha mình và nhận mức lương đều đặn, đặt ra câu hỏi tại sao cô ấy đồng thời được coi là một nhà tư vấn.

Sau khi bài báo của Times được xuất bản, luật sư quận và tổng chưởng lý tiểu bang được cho là đã mở rộng các cuộc điều tra tương ứng của họ về Tập Đoàn Trump để bao gồm các khoản thanh toán tư vấn. Bản cáo trạng hôm thứ Năm không bao gồm bất cứ điều gì về họ, và không rõ khía cạnh đó của các cuộc điều tra đứng ở đâu.


Nguồn: https://www.vietnamngaymai.com/node/46347

https://www.nytimes.com/2021/07/03/u...ce-scheme.html