Cựu Tổng thống Donald Trump đă đích thân kư tờ ngân phiếu (checks) trả học phí cho các thành viên gia đ́nh của Tổ chức Trump CFO Allen Weisselberg, các công tố viên Manhattan bị cáo buộc trong một bản cáo trạng dài 25 trang buộc Weisselberg và Tổ chức Trump với 15 tội danh.
Theo tài liệu, một trong những thành viên trong gia đ́nh của Weisselberg bắt đầu theo học tại một trường tư thục ở Manhattan vào năm 2012, và một trong những thành viên khác trong gia đ́nh bắt đầu học cùng trường vào năm 2014. Các công tố viên cho biết rằng từ năm 2012 đến 2017, "các nhân viên của Tập đoàn Trump, bao gồm cả Weisselberg, đă sắp xếp chi phí học phí cho các thành viên trong gia đ́nh của Weisselberg sẽ được thanh toán bằng séc cá nhân được kư bởi Donald J. Trump và sau đó được rút vào tài khoản của Donald J. Trump Revocable Trust, vào ngày 7 tháng 4 năm 2017. "
Bản cáo trạng tiếp tục nói rằng mặc dù chi phí học phí cho các thành viên gia đ́nh Weisselberg tạo thành thu nhập chịu thuế và là một phần trong khoản bồi thường hàng năm của ông ta trong hồ sơ nội bộ công ty, "khoản bồi thường gián tiếp dưới h́nh thức thanh toán học phí không được bao gồm trong các mẫu đơn W-2 của Weisselberg "hoặc báo cáo với cơ quan thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương" và không có khoản thuế thu nhập nào được các bị đơn của công ty khấu trừ liên quan đến các khoản thanh toán học phí. "
Các công tố viên nói rằng Weisselberg "cố ư" bỏ sót các khoản thanh toán học phí từ tờ khai thuế cá nhân của ḿnh mặc dù ông biết các khoản thanh toán này "thể hiện thu nhập chịu thuế và được Trump Corporation coi là khoản bồi thường trong hồ sơ nội bộ."
Nh́n chung, cáo trạng cho biết, Weisselberg đă không trả thuế cho 359.058 đô la tiền học phí cho các thành viên gia đ́nh mà ông ta nhận được từ năm 2012 đến năm 2017.
Jennifer Weisselberg, vợ cũ của Barry Weisselberg, con trai của Allen Weisselberg và là nhân chứng hợp tác trong cuộc điều tra của Biện lư quận Manhattan, trước đó đă nói với Insider rằng giám đốc tài chính đă thu xếp việc thanh toán học phí cho con cô. Cô cho biết Tổ chức Trump đă đưa ra các khoản bồi thường như học phí và thuế như một cách để kiểm soát nhân viên.
“Nó giống như Allen đang thiết kế một kế hoạch,” cô nói. "Nó giống như là, 'Được rồi, cách chúng tôi sẽ làm nhạc trưởng, đây là thay v́ tăng lương, chúng tôi sẽ trả học phí cho con gái tôi. Thay v́ tăng lương, chúng tôi sẽ trả tiền cho căn hộ."
Các công tố viên đă trát đ̣i tài liệu từ Trường Ngữ pháp và Dự bị Columbia vào đầu năm nay, Wall Street Journal đưa tin trước đó.
Các cáo buộc hôm thứ Năm là những cáo buộc đầu tiên mà các công tố viên đưa ra trong cuộc điều tra kéo dài ba năm của văn pḥng luật sư quận Manhattan về việc liệu Tổ chức Trump có vi phạm luật tiểu bang và tham gia gian lận tài chính hay không.
Các công tố viên đă buộc tội Weisselberg và Tổ chức Trump về những điều sau đây:
+ Thực hiện gian lận trong mức độ một.
+ Âm mưu ở cấp độ thứ tư.
+ Grand larceny ở cấp độ thứ hai.
+ Bốn tội danh gian lận thuế h́nh sự ở cấp độ thứ ba.
+ Bốn tội danh của việc cung cấp một công cụ giả để nộp hồ sơ ở mức độ một.
+ Bốn tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở cấp độ một.
(ghi chú: Mức độ một là mức độ nghiêm trọng nhất)
Carey Dunne, một trong những đại biểu cấp cao nhất của luật sư quận Manhattan, Cyrus Vance Jr., cho biết trước ṭa hôm thứ Năm rằng hành vi phạm tội bị cáo buộc được thực hiện như một phần của "kế hoạch thanh toán sâu rộng và táo bạo" và cá nhân Weisselberg đă không nộp thuế trên 1,7 đô la. thu nhập hàng triệu USD của ông ấy kể từ tháng 3 năm 2005.
Weisselberg và Tổ chức Trump không nhận tội với các cáo buộc.
Liz Harrington, người phát ngôn của Trump, cho biết trong một tuyên bố sau khi bản cáo trạng được niêm phong rằng các công tố viên đang cố gắng "quấy rối tất cả mọi người" có liên quan đến cựu tổng thống và rằng các cáo buộc là một phần của mối quan hệ chính trị.
Dunne đă bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc điều tra đă bị chính trị hóa, nói với thẩm phán trong phiên xử hôm thứ Năm rằng đại bồi thẩm đoàn đưa ra bản cáo trạng là không khách quan và không có da thịt trong tṛ chơi.
Ông nói: “Không có ví dụ nào rơ ràng hơn về một công ty cần phải chịu trách nhiệm."
Nguồn:
https://www.vietnamngaymai.com/node/46057
https://www.businessinsider.in/polit...w/84050573.cms