Chủ công ty gốc Việt bị kết án tù tội trốn thuế

[vuitoichat]

Theo như các công tố viên liên bang cho biết rằng, có một chủ sở hữu gốc Việt của một công ty sản xuất ở Fremont đã bị kết án 10 tháng tù và bồi thường hơn 8 triệu USD vào tuần trước vì tội danh cố tình hỗ trợ và hỗ trợ việc khai thuế sai và cố tình vi phạm các yêu cầu báo cáo tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Quan Chí Cường (Cuong Chi Quan), còn được gọi là “Roger Quan”, là cư dân ở Milpitas, đã nhận tội vào tháng 4 năm 2023 với tội danh cố tình hỗ trợ và hỗ trợ việc khai thuế sai và cố tình vi phạm các yêu cầu báo cáo tài khoản ngân hàng nước ngoài, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết. Quận Bắc California cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Ông Cường, 56 tuổi, thừa nhận đã khai báo thấp thu nhập của mình gần 4,5 triệu USD với tư cách là chủ sở hữu và người quản lý của QXQ, Inc., một nhà sản xuất thiết bị kiểm tra bảng mạch có trụ sở tại Fremont. Ông cho biết trước năm 2014, công ty của ông đã duy trì hai bộ hồ sơ kế toán QuickBooks. Một bộ sổ ghi lại doanh số bán hàng cho khách hàng ở Mỹ và toàn bộ chi phí của QXQ. Bộ còn lại ghi nhận doanh số bán hàng cho khách hàng ở châu Á.

Quân yêu cầu khách hàng của QXQ ở châu Á chuyển khoản thanh toán của họ vào tài khoản ngân hàng của QXQ ở New Zealand. Theo các công tố viên liên bang, thu nhập và chi phí của công ty được báo cáo trên tờ khai thuế cá nhân của Cường.

Ông ta thừa nhận rằng ông ta chỉ cung cấp cho người khai thuế thu nhập hồ sơ ghi lại doanh số bán hàng của công ty cho khách hàng ở Hoa Kỳ và tất cả các chi phí của công ty mà không tiết lộ cho người khai thuế về sổ sách ghi lại doanh số bán hàng của QXQ cho khách hàng ở châu Á hoặc các báo cáo từ tài khoản ngân hàng nước ngoài của ông ấy và công ty.

Cường thú nhận rằng kế hoạch của ông ta đã cố tình bỏ qua hơn 4 triệu đô la trong thu nhập năm 2017, khiến thuế thu nhập liên bang năm 2017 của anh ta bị báo cáo thấp hơn 1.783.339 đô la.

Ông Cường chỉ đạo khách hàng của QXQ ở châu Á chuyển khoản thanh toán của họ vào tài khoản ngân hàng của QXQ ở New Zealand. Thu nhập và chi phí của QXQ được báo cáo trên tờ khai thuế mẫu 1040 của cá nhân ôngCường. Ông Cường thừa nhận rằng anh ta chỉ cung cấp cho người khai thuế thu nhập của mình hồ sơ sổ sách kế toán QuickBooks ghi lại doanh số bán hàng của QXQ cho khách hàng ở Hoa Kỳ và tất cả các chi phí của nó. Hơn nữa, Quân thừa nhận rằng anh ta đã cố tình không cung cấp cho người khai thuế thu nhập của mình hoặc tiết lộ cho người khai thuế về sự tồn tại của hồ sơ kế toán ghi lại doanh số bán hàng của QXQ cho khách hàng ở Châu Á hoặc các báo cáo từ tài khoản ngân hàng nước ngoài của anh ta và QXQ, bao gồm sự quan tâm đáng kể.

Thỏa thuận nhận tội có thêm chi tiết về kế hoạch. Ông Cường cũng thừa nhận rằng ông có quyền ký đối với ít nhất 11 tài khoản ngân hàng nước ngoài trong năm 2017, một trong số đó có số dư hơn 12 triệu USD vào tháng 4 năm 2018, nhưng cố tình không báo cáo sự tồn tại của các tài khoản này theo yêu cầu. Ông ta cũng không báo cáo số tiền lãi kiếm được từ các tài khoản ngân hàng nước ngoài, theo lời nhận tội của mình.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết tòa án liên bang đã buộc IRS phải bồi thường số tiền hơn 8 triệu USD vì thuế thu nhập liên bang không được báo cáo trong các năm từ 2014 đến 2018. Tòa án cũng áp dụng thêm mức phạt đối với ông Cường là 35.000 USD và thời hạn 3 năm quản chế.

Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Colin Sampson đang khởi tố vụ án. Việc truy tố là kết quả cuộc điều tra của nhóm Tội phạm tài chính và thuế quốc tế IRS-CI (ITFC), một nhóm Đặc vụ chuyên điều tra các tội phạm thuế quốc tế. Ny