Một ông ở Orange County bị truy tố vì gian lận tiền COVID-19

[florida80]

5/23

LOS ANGELES, California (NV) – Một ông ở Orange County bị truy tố tội gian lận và rửa tiền vì bị nghi gian lận để vay tiền hỗ trợ COVID-19 cho công ty của ông ở Riverside và Anaheim, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo hôm Thứ Tư, 22 Tháng Năm.

Từ Tháng Năm, 2020, tới Tháng Mười Hai, 2021, ông Mehrdad “Mitch” Tabrizi, cư dân Aliso Viejo, hai lần làm đơn gian lận để vay trên $695,000 cho Life Fleet Inc., công ty vận chuyển y tế của ông ở Riverside, từ Paycheck Protection Program (PPP) – chương trình của liên bang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trả lương cho nhân viên trong dịch COVID-19, theo hồ sơ tòa án.


Làm đơn xin vay tiền từ Paycheck Protection Program. (Hình minh họa: Storyblocks)
Trong đơn xin vay tiền, ông Tabrizi khai công ty này có ít nhất 54 nhân viên và trả tiền lương hằng tháng tổng cộng hơn $139,000.

“Sau khi lãnh được tiền PPP, ông Tabrizi bị cáo buộc dùng số tiền đó chi tiêu cho cá nhân,” DOJ ra thông cáo báo chí cho hay.

Ông cũng làm đơn gian lận để vay tiền từ chương trình Economic Injury Disaster Loan (EIDL). Trong đơn, ông khai Life Fleet có 63 nhân viên và doanh thu trên $4 triệu, DOJ cho biết.

“Tuy nhiên, Life Fleet bị cáo buộc không hoạt động, không có doanh thu và nhân viên nào,” theo DOJ.

Ngoài ra, ông Tabrizi còn làm đơn gian lận khác để vay tiền từ EIDL cho Resonante Group Inc., công ty của ông ở Anaheim.

Trong đơn, ông khai gian rằng công ty này có hơn 300 nhân viên và doanh thu trên $19 triệu, DOJ cho hay. Do đó, Cơ Quan Doanh Nghiệp Nhỏ gửi $319,800 vô trương mục của ông Tabrizi, và ông cũng dùng số tiền đó chi tiêu cho cá nhân, DOJ cho biết.

Trước đây, ông Tabrizi bị truy tố tội trốn thuế và khai thuế gian lận cho công ty SoCal Medical Transportation Inc. ở Riverside.

Nếu bị kết tội, ông Tabrizi có thể lãnh án tối đa 20 năm tù mỗi tội danh trong bốn tội danh gian lận, 10 năm tù cho mỗi tội danh trong bốn tội danh rửa tiền, năm năm tù cho mỗi tội danh trong hai tội danh trốn thuế, và ba năm tù cho mỗi tội danh trong hai tội danh khai thuế gian lận