Thượng nghị sĩ khét tiếng chống Trump chính thức bị truy tố hình sự

Các cơ quan quản lý nhà ở liên bang đã chính thức chuyển giao một quan chức Dân chủ khác để truy tố hình sự, đây là lần thứ hai trong năm nay chính quyền Trump nhắm vào một kẻ thù lâu năm của tổng thống vì cáo buộc gian lận thế chấp.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Adam Schiff (D-CA) hiện đang bị điều tra vì cáo buộc khai man một bất động sản ông mua ở Maryland mà ông khai là nơi cư trú chính khi còn là đại diện cho một khu vực quốc hội ở California. Schiff đã công khai phản đối Tổng thống Donald Trump kể từ chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông.

Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Hoa Kỳ William Pulte đã giới thiệu Schiff với Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi trong một lá thư cáo buộc rằng đảng viên Dân chủ California này đã liệt kê bất động sản ở Maryland là nơi cư trú chính của mình từ năm 2009 đến năm 2020. Ông là thành viên được bầu của Quốc hội cho khu vực quốc hội số 28 và 29 của California trong thời gian đó.

Giám đốc FHFA Pulte viết: “Dựa trên các báo cáo trên phương tiện truyền thông, ông Adam B. Schiff đã nhiều lần làm giả các tài liệu ngân hàng và hồ sơ tài sản để có được các điều khoản vay thuận lợi hơn, ảnh hưởng đến các khoản thanh toán từ năm 2003 đến năm 2019 cho một bất động sản có trụ sở tại Potomac, Maryland”.

“Là cơ quan quản lý Fannie Mae, Freddie Mac và các Ngân hàng Cho vay Nhà ở Liên bang, chúng tôi rất coi trọng các cáo buộc về gian lận thế chấp hoặc các hoạt động tội phạm khác. Những hành vi sai trái như vậy gây nguy hiểm cho sự an toàn và lành mạnh của các tổ chức do FHFA quản lý, cũng như sự an ninh và ổn định của thị trường thế chấp Hoa Kỳ.”

Vào thứ Hai, Pulte tuyên bố rằng ông đã nhận được báo cáo từ Ban Tội phạm Tài chính Fannie Mae, trong đó kết luận rằng Schiff đã tham gia vào "một mô hình liên tục về việc trình bày sai lệch khả năng cư trú" đối với năm khoản vay của chính phủ, Fox News đưa tin .

Hiện vẫn chưa rõ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc điều tra hay chưa, nhưng diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Trump lần đầu tiên tiết lộ những cáo buộc chống lại Schiff trong bài đăng trên Truth Social vào thứ Ba.

"Và giờ tôi được biết rằng Ban Tội phạm Tài chính của Fannie Mae đã kết luận rằng Adam Schiff đã có hành vi gian lận thế chấp kéo dài", Trump viết. "Adam Schiff nói rằng nơi cư trú chính của ông ta là ở MARYLAND để vay thế chấp với lãi suất thấp hơn và lừa đảo nước Mỹ, trong khi ông ta phải SỐNG Ở CALIFORNIA vì ông ta là một Nghị sĩ đến từ CALIFORNIA."

Bức thư của Pulte gửi Bondi có nhắc đến cuộc điều tra của Fannie Mae, trong đó cho biết Schiff đã liệt kê ngôi nhà ở Maryland là nơi cư trú chính của mình trong hồ sơ tài chính năm 2009, 2011, 2012 và 2013.

Mặc dù các thành viên Quốc hội không bắt buộc phải sống tại khu vực bầu cử mà họ đại diện theo hiến pháp, nhưng các nhà lập pháp lại bắt buộc phải sống tại tiểu bang có khu vực bầu cử của họ. Nếu Schiff thực sự khai báo nơi cư trú chính của mình là Maryland vào thời điểm đó, ông sẽ vi phạm nghĩa vụ bầu cử là cư dân chính của California.

Trong cùng khoảng thời gian đó, Schiff báo cáo đã áp dụng miễn thuế chủ nhà đối với một bất động sản ở Burbank, California, khấu trừ khoảng 7.000 đô la, tương đương 1% thuế tài sản hàng năm của ông, Pulte viết, trích dẫn các báo cáo trên phương tiện truyền thông.

"Các khoản vay thế chấp nhà ở chính nhận được các điều khoản cho vay thuận lợi hơn, bao gồm lãi suất thấp hơn, so với các khoản vay thế chấp nhà ở thứ cấp", bức thư viết. "Các bên cho vay coi các khoản vay thế chấp nhà ở thứ cấp rủi ro hơn đáng kể, vì người vay có nhiều khả năng tiếp tục trả nợ thế chấp nhà ở chính trong bất kỳ khó khăn tài chính nào. Lãi suất thế chấp nhà ở thứ cấp thường cao hơn từ 0,25-0,50% so với các khoản vay thế chấp nhà ở chính; tuy nhiên, khoảng cách này có thể rộng hơn tùy thuộc vào bên cho vay."

Pulte cho biết thêm rằng hành vi vi phạm như vậy có thể khiến Schiff đủ điều kiện bị truy tố theo luật liên bang.

Schiff “có vẻ đã làm giả hồ sơ để nhận được các điều khoản vay có lợi và cũng có vẻ nhận thức được lợi ích tài chính của khoản thế chấp nhà ở chính so với khoản thế chấp nhà ở thứ cấp”, ông viết.

Bức thư bao gồm một tuyên bố được đưa ra vào năm 2023 bởi người phát ngôn của Schiff, người đã bảo vệ thỏa thuận này.

“Địa chỉ của Adam tại California và Maryland đã được liệt kê là nơi cư trú chính cho mục đích vay vốn vì cả hai đều có người ở quanh năm và để phân biệt với bất động sản nghỉ dưỡng”, thông báo viết.

“Thật không may, có quá nhiều trường hợp cá nhân thực hiện hành vi gian lận hoặc lừa đảo thế chấp,” Pulte viết. “Như thường lệ, chúng tôi mong muốn hợp tác với Bộ Tư pháp để hỗ trợ bất kỳ hành động nào mà Bộ Tư pháp cho là phù hợp. Hiệp hội Nhà ở Liên bang Hoa Kỳ (FHFA) đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp trong việc đảm bảo bảo vệ người mua nhà và người nộp thuế Hoa Kỳ khỏi gian lận thế chấp và các hành vi sai trái tài chính khác.”

Cáo buộc này tương tự như cáo buộc nhắm vào Tổng Chưởng lý New York Letitia James , người đã bị truy tố hình sự hồi đầu năm nay sau khi chính quyền liên bang phát hiện ra những điểm bất nhất trong các giấy tờ thế chấp của bà từ nhiều thập kỷ trước. Bà James đã thuê luật sư, cáo buộc Trump theo đuổi một "cuộc săn phù thủy chính trị" trong khi hưởng lợi từ một quỹ công bí mật trị giá 10 triệu đô la mà bà có thể sử dụng để chi trả chi phí pháp lý.

Một lũ gian lận, làm chính trị để mưu cầu lợi ích riêng, James và Schiff có hồ sơ không minh bạch về thế chấp để trục lợi từ bất động sản, họ là những người luôn luôn hô hào " không ai đứng trên luật pháp ". Chờ xem DOJ sẽ xử lý như thế nào.

Thanks