Bảy tháng sau vụ bắt giữ hai vợ chồng tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình, Sài Gòn, công an lại bắt tiếp hai nhân viên tiệm này với cáo buộc tham gia chuyển $20 triệu ra ngoại quốc.
Công An TP.HCM quy chụp rằng tiệm vàng này nằm trong đường dây lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển ngoại tệ qua biên giới do nghi can Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, người Nigeria) và vợ, Nguyễn Thị Thanh Thúy cầm đầu.
Hai nhân viên tiệm vàng vừa bị bắt được nêu danh tính là Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Kim Trang.
Trong vụ án, vợ chồng ông Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền cho một băng nhóm tội phạm, bằng hình thức chuyển tiền từ Việt Nam sang Cambodia.
Cùng lúc với việc bắt giữ vợ chồng ông Đại hồi Tháng Tư, tiệm vàng Đức Long bị công an bố ráp, tịch thu hơn $1.5 triệu.
Dưới vỏ bọc là tiệm vàng, vợ chồng ông Đại thỏa thuận mức hưởng lợi 1.5 triệu đồng ($59) cho mỗi 2.5 tỷ đồng ($98,911) giao dịch.
Hồ sơ điều tra cho hay, từ Tháng Tám năm ngoái đến khi bị phanh phui, tiệm vàng Đức Long tiếp tay chuyển $20 triệu.
Trong phi vụ này, hai nghi can Hòa và Trang được thuê làm công việc giao, nhận ngoại tệ và ghi chép sổ sách.
Đường dây nêu trên bị vỡ lở sau khi một công ty ở Ukraine báo công an Việt Nam về việc họ bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email giả của đối tác.
Doanh nghiệp này sau đó chuyển tiền giao dịch vào một số tài khoản của ngân hàng tại Sài Gòn do nhóm tội phạm ghi chú trong email.
Công an phát giác số tiền lừa đảo đã được chuyển lòng vòng trước khi đưa sang Cambodia để xóa dấu vết dòng tiền phi pháp.
Đến nay, đã có tổng cộng 15 người trong đường dây này bị bắt giữ.
Ngoài ra, công an cũng đang điều tra những trường hợp làm thủ tục đứng tên hàng trăm công ty “ma” dính vào đường dây lừa đảo, rửa tiền nêu trên.