Tại ngày 31/3/2024, cá nhân cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Như Loan.
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai được thành lập năm 2007. Tháng 8/2010, công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động chính trong năm hiện hành của Công ty là phát triển và kinh doanh bất động sản, bao gồm cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê, cung cấp dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, đầu tư xây dựng công trình thủy điện, trồng cây cao su và mua bán cao su thành phẩm, kinh doanh cà phê và sản phẩm gỗ.
Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), doanh nghiệp này có nhiều khoản vay nợ. Ngoài ngân hàng còn có nhiều khoản nợ của các cá nhân, bên liên quan với đội ngũ lãnh đạo.
Theo đó, tính đến hết ngày 31/3/2024, cong ty có khoản vay ngắn hạn là gần 313 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn ngân hàng là gần 107 tỷ đồng. Ngân hàng cho vay là Ngân hàng liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Đà Nẵng. Mục đích cho bay là tài trợ vốn lưu động, lãi suất 8,5%/năm. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên các lô đất tọa lạc tại Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Khoản vay cá nhân là 164,3 tỷ đồng, vay dài hạn đến hạn trả là 41,6 tỷ đồng.
Đối với khoản vay dài hạn, công ty vay từ ngân hàng là 257,55 tỷ đồng. Các khoản vay này đến từ Ngân hàng TMCP ngoại thương Gia Lai nhằm tài trợ cho dự án thủy điện Iagrai 2 và Ayun Trung.
Quốc Cường Gia Lai còn có các khoản vay từ các doanh nghiệp khác. Công ty Cổ phần bất động sản Hiệp Phúc cho vay hơn 272 tỷ đồng, Công ty TNHH XD và Kinh doanh Nhà Phạm Gia cho vay gần 153 tỷ đồng.
Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Thị Như Loan đã cho Quốc Cường Gia Lai vay bao nhiêu tiền?
Ngoài ra, công ty còn mượn tiền từ cá nhân khác là lãnh đạo của doanh nghiệp và người có liên quan. Tại ngày 31/3/2024, cá nhân cho công ty mượn tiền nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Như Loan - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc QCG. Bà Như Loan cũng cho công ty vay gần 78 tỷ đồng.
Tiếp đến là ông Lầu Đức Duy (con rể bà Nguyễn Thị Như Loan). Ông Duy cho công ty này vay gần 71 tỷ đồng. Con gái bà Như Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My cho công ty vay 700 triệu đồng.
Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và con gái Lại Thị Hoàng Yến cho công ty mượn lần lượt số tiền là 18,2 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.
Tại Quốc Cường Gia Lai, bà Loan và những người liên quan trực tiếp sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của công ty. Tính tại ngày 31/12/2023, bà Như Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ 37% vốn. Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn. Ông Lầu Đức Duy nắm hơn 10,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,8%.
Ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan) nắm 537.500 cổ phiếu cùng một số thành viên khác có liên quan cũng sở hữu cổ phần QCG. Tổng cộng, bà Loan và gia đình sở hữu khoảng 59,9% vốn Quốc Cường Gia Lai.
Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Các động thái tố tụng với bà Loan được đưa trong quá trình Cục C03 mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.