Theo như vào ngày 22/8 được cơ quan kiểm toán Cộng hòa Cyprus cho biết nước này đã thiệt hại hàng trăm triệu USD liên quan đến chương trình “đổi quốc tịch lấy đầu tư” cho người nước ngoài. Do Cộng hòa Cyprus là thành viên Liên minh châu Âu (EU), hộ chiếu nước này sẽ giúp người mang di chuyển dễ dàng hơn trong khối.
Những thiệt hại này liên quan đến các biện pháp cắt giảm thuế không hợp lý, cơ quan trên cho biết, theo Reuters.
Bên cạnh đó, cơ quan kiểm toán cũng nhận định giới chức Cộng hòa Cyprus có thể đã cấp hộ chiếu cho những cá nhân đầu tư hàng tỷ USD, nhưng chỉ trên giấy tờ.
“Sự giám sát gần như thiếu hụt hoàn toàn”, Văn phòng Tổng kiểm toán Cộng hòa Cyprus nhận định trong một báo cáo.
Chương trình 'hộ chiếu vàng' của Cộng hòa Cyprus gắn với nhiều bê bối. Ảnh: BBC.
Trước khi bị bãi bỏ, chương trình “đổi quốc tịch lấy đầu tư” của Cộng hòa Cyprus đã cấp hộ chiếu cho khoảng 7.000 công dân nước ngoài để đối lấy tối thiểu 2 triệu USD đầu tư mỗi người. Do Cộng hòa Cyprus là thành viên Liên minh châu Âu (EU), hộ chiếu nước này sẽ giúp người mang di chuyển dễ dàng hơn trong khối.
Dù vậy, tới tháng 10/2020, chương trình trên phải dừng lại sau khi xuất hiện các thông tin về việc những kẻ lừa đảo và đối tượng trốn tránh pháp luật đang được hưởng lợi. Bốn cá nhân liên quan đến vụ việc sẽ phải ra tòa vào tháng 9 tới.
Trước đó, hồi năm 2021, một điều tra độc lập chỉ ra hơn một nửa trong số hộ chiếu trên được cấp một cách trái phép: Chúng thuộc về người thân trưởng thành của các nhà đầu tư - điều chỉ được Quốc hội Cyprus thông qua vài tháng trước khi chương trình bị hủy bỏ, theo AP.
Trong báo cáo ngày 22/8, cơ quan kiểm toán cũng đề nghị giới chức điều tra khả năng một số giao dịch bất động sản chỉ tồn tại trên giấy. Người nhập quốc tịch Cyprus được yêu cầu mua nhà thực tế trên quốc đảo này.