Đây là vụ lừa đảo lớn nhất từ trước tới nay tại Ấn Độ. Ngày hôm nay 14/2, Cục điều tra trung ương (CBI) của Ấn Độ công bố thông tin về vụ lừa đảo được cho là có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo này. Ảnh: Reuters
Vụ lừa đảo có liên quan đến công ty đóng tàu ABG Shipyard. Ngoài ngân hàng trung ương Ấn Độ (SBI), nạn nhân của vụ lừa đảo này c̣n có 27 thể chế tài chính khác với tổng số tiền lừa đảo liên tới hơn 3 tỷ USD.
Theo kết quả kiểm toán do Ernst & Young thực hiện và được SBI công bố cuối tuần qua, ICICI Bank là nạn nhân lớn nhất của ABG Shipyard khi bị mất hơn 900 triệu USD. Tiếp sau là công ty bảo hiểm LIC (500 triệu USD) và SBI (gần 400 triệu USD).
CBI cho biết ABG Shipyard đă chuyển hướng hoạt động và biển thủ các khoản quỹ đầu tư trong khoảng thời gian từ 2012-2017, ngay cả khi các ngân hàng cho vay đă nỗ lực giải cứu công ty vỡ nợ này cũng như cứu công ty thoát khỏi nguy cơ phải thanh lư tài sản.
SBI đă thông báo với phía cảnh sát về hành vi lừa đảo của ABG Shipyard cùng các chi nhánh của công ty này tại nước ngoài, 5 giám đốc cùng một số quan chức và cá nhân liên quan.
Trước đó, ngày 12/2, CBI đă tiến hành lục soát 13 địa điểm, trong đó có các văn pḥng công ty và nhà riêng của các giám đốc, thu thập chứng cứ về hành vi lừa đảo.
ABG Shipyard lần đầu tiên bị vỡ nợ vào năm 2013. Công ty này sau đó đă được liệt vào danh sách 1 trong 12 công ty vỡ nỡ lớn nhất của Ấn Độ khi nước này ban hành luật phá sản đầu tiên vào năm 2016. Sau cùng, công ty này vẫn buộc phải tiến hành thanh lư tài sản vào năm 2019 khi không có khả năng trả nợ, tuy nhiên, 4 cuộc bán đấu giá đă không thể t́m được người mua và ABG Shipyard đă t́m cách bán ngầm tài sản trong 2 năm qua.
VietBF@ sưu tập