Ông Trump có thể bị Scotland điều tra nghi án rửa tiền. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị điều tra vì nghi vấn rửa tiền trong hai thương vụ mua sân golf tại Scotland trị giá 400 triệu USD.
Thẩm phán Tòa án Dân sự Tối cao Scotland ngày 11/8 cho phép xem xét lại quyết định không điều tra nghi vấn ông Trump rửa tiền mà chính phủ Scotland đưa ra hồi tháng 2, theo Business Insider.
Phán quyết được thẩm phán đưa ra sau khi tổ chức phi chính phủ Avaaz đệ trình kháng nghị, trong đó yêu cầu xem xét lại quyết định của chính quyền Scotland.
Vụ việc nhiều khả năng sẽ được quyết định tại tòa án ở Scotland vào cuối năm nay.
Ông Trump trong một chuyến thăm Scotland. Ảnh: AFP.
Gốc rễ vấn đề đến từ thương vụ tập đoàn Trump mua lại hai sân golf Turnberry vào năm 2014 và Trump International Golf Links vào năm 2006.
Toàn bộ chi phí hai thương vụ, khoảng 400 triệu USD, được tập đoàn Trump thanh toán bằng tiền mặt.
Từ đầu năm 2021, các nghị sĩ đối lập tại nghị viện Scotland cùng các nhà hoạt động kêu gọi chính quyền Scotland mở cuộc điều tra nghi vấn rửa tiền xung quanh hai giao dịch nói trên.
Những người ủng hộ điều tra lập luận rằng hai thương vụ có nhiều nghi vấn, bởi trước đó ông Trump đã đi vay nợ để thanh toán cho những hợp đồng mua bán khổng lồ. Ngoài ra, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt cũng là một dấu hiệu đáng ngờ.
Kay Sprigham, luật sư đại diện của tổ chức Avaaz, cho biết các cuộc điều tra dân sự và hình sự chống lại Tập đoàn Trump liên tiếp diễn ra ở New York là bằng chứng cho thấy thương vụ làm ăn của cựu tổng thống Mỹ ở Scotland nên được đưa vào diện điều tra.
Trường hợp một cuộc điều tra được khởi động, hai sân golf Turnberry và Trump International Golf Links của ông Trump có thể bị tịch thu, nếu cựu tổng thống Mỹ không giải thích được nguồn gốc số tiền ông dùng để mua chúng.
VietBF@ sưu tập