Tờ Washington Post đưa tin các công tố viên New York đă báo cho luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump phải trả lời trước ngày 28-6 (giờ địa phương) về việc chống lại các cáo buộc h́nh sự nhắm vào Tập đoàn Trump Organisation.
Tờ báo dẫn lời 2 nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết ḱ hạn trên là một dấu hiệu mạnh mẽ khác cho thấy công tố viên Cyrus Vance ở quận Manhattan và Tổng chưởng lư Letitia James của New York đang cân nhắc những cáo buộc h́nh sự nhắm vào tập đoàn này.
Vào ngày 25-6, tờ New York Times đưa tin ông Vance có thể công bố nhiều cáo buộc nhắm vào Trump Organisation và giám đốc tài chính Allen Weisselberg ngay trong tuần sau. Văn pḥng ông Vance thông báo họ đang điều tra "hành vi phạm tội có thể kéo dài và mở rộng" tại Trump Organisation, bao gồm gian lận thuế và bảo hiểm và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có thể không có cáo buộc nào được đưa ra.
Một luật sư của tập đoàn và phát ngôn viên của văn pḥng ông Vance chưa đưa ra b́nh luận nào về thông tin trên.
Bất kỳ cáo buộc h́nh sự nào cũng là cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra của ông Vance nhắm vào ông Trump và các giao dịch kinh doanh của cựu tổng thống. Các chuyên gia pháp lư nhận định một bản cáo trạng chống lại Trump Organisation có thể khiến tập đoàn này phá sản khi phá hoại các mối quan hệ của tập đoàn với các ngân hàng và đối tác kinh doanh khác.
Cuộc điều tra của ông Vance có thể làm khó khăn nỗ lực trở lại chính trường của ông Trump, người đă mất một số khả năng giao tiếp công khai sau khi bị cấm vĩnh viễn khỏi Twitter và bị Facebook đ́nh chỉ trong hai năm.
Các hồ sơ trát đ̣i hầu ṭa và hồ sơ ṭa án được trưng cầu trong cuộc điều tra cho thấy ông Weisselberg và con trai ông, Barry, đă nhận được các đặc quyền và quà tặng trị giá hàng chục hoặc hàng trăm ngàn USD trong những năm họ làm việc cho Trump Organisation. Các chuyên gia pháp lư cho biết nếu họ không hạch toán đúng số tiền đó trên tờ khai thuế và các hồ sơ tài chính khác, họ có thể gặp rắc rối về mặt pháp lư.
Trong khi đó, văn pḥng của bà James đang điều tra liệu Trump Organisation có thổi phồng giá trị của một số bất động sản để có được các điều khoản tốt hơn trong các khoản vay hoặc hạ thấp giá trị của chúng để được giảm thuế bất động sản.
VietBF @ Sưu tầm