Nghi phạm đang bỏ trốn liên quan vụ tham nhũng lớn nhất Malaysia bị phát hiện đã chi ít nhất 7,2 triệu USD để tìm cách mua hộ chiếu của Cyprus.
Jho Low, tỷ phú đang chạy trốn lệnh truy nã của cảnh sát Malaysia, bị phát hiện tìm cách mua "hộ chiếu vàng" cho phép tên này nhập cảnh vào các nước EU, Guardian ngày 3/2 đưa tin.
Low ký hợp đồng với hãng luật Henley & Partners từ năm 2005 để giúp ông ta mua hộ chiếu Cộng hòa Cyprus. Hãng luật cho biết đã từ chối cung cấp dịch vụ cho Low, đồng thời hướng dẫn ông ta làm việc với một bên thứ ba.
Tuy nhiên, chứng từ và email thu được cho thấy văn phòng của Henley & Partners tại Cyprus đã làm việc trực tiếp với Low, hướng dẫn tên này thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư mua bất động sản và đăng ký xin cấp hộ chiếu.
Jho Low được cho là đang lẩn trốn ở Trung Quốc. Ảnh: Business Insider.
Theo sự hướng dẫn của văn phòng Henley & Partners tại Cyprus, Low đã chuyển 7,2 triệu USD vào một tài khoản ký quỹ để chi tiêu trong vụ đầu tư mua hộ chiếu.
Tháng 11/2016, tức 5 tháng sau khi Bộ Tư pháp Mỹ xác định Low là một trong các chủ mưu liên quan vụ án 1MDB, tỷ phú gốc Hoa này đã đề nghị Henley & Partners giúp mua một bất động sản lớn hơn, tức có giá trị cao hơn, ở Cộng hòa Cyprus.
Người phát ngôn của Henley & Partners cho biết hãng này "hoàn toàn chắc chắn không làm gì sai trái". Tuy nhiên, Henley & Partners thừa nhận "có thể một số nhân viên" của hãng này có liên quan tới Low trên phương diện cá nhân.
Low đang bị nhà chức trách Malaysia truy nã do có liên quan tới vụ án tham nhũng 1MDB gây thất thoát 4,5 tỷ USD cho ngân sách nước này. Trước đó, Low được cho là đang lẩn trốn ở Trung Quốc.
Năm ngoái, chương trình "hộ chiếu vàng" của Cộng hòa Cyprus trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau phóng sự điều tra của Al Jazeera hé lộ danh tính hàng chục quan chức nhiều nước mua quốc tịch thông qua chương trình này.
Tới tháng 10/2020, trước sức ép của Liên minh châu Âu EU, Cộng hòa Cyprus thông báo dừng chương trình "hộ chiếu vàng".
VietBF @ Sưu tầm