Đại gia Phát "dầu" vừa bị bắt ở TP Hải Phòng cầm đầu nhóm thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn. Trong khi đó, 13 công ty liên quan bị can này đều đã dừng hoạt động, có nhiều dấu hiệu bất thường.
Cầm đầu lập hàng loạt công ty ma
Liên quan vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” do Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi là Phát “dầu”) cầm đầu, Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đang thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra.
Bước đầu, Công an huyện Thủy Nguyên xác định Ngô Văn Phát cầm đầu ổ nhóm thành lập hàng loạt công ty, qua đó thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can. Khi bị bắt giam, ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát – Petraco (Cty Dầu Phát).
Theo tài tìm hiểu của phóng viên, đại gia Phát “dầu” có liên quan tới 14 công ty. Trong số này, duy nhất Công ty CP xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) do ông Phát làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc là Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê tỉnh Thái Bình) còn hoạt động.
Cty Dầu Phát đặt trụ sở tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn (An Dương, Hải Phòng), đăng ký bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan từ ngày 13/3/2012 và hoạt động đến nay, có nộp thuế.
Theo ghi nhận của phóng viên, trụ sở công ty này không có biển hiệu, bên cạnh có cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thái Dương. Trước cửa hàng xăng dầu này được đặt biển báo tạm dừng hoạt động vì sự cố.
Công ty "chân rết" của đại gia Phát “dầu” dừng hoạt động bất thường
13 công ty còn lại của ông Phát “dầu” thành lập liên tiếp từ năm 2014 đến năm 2018 tuy nhiên tất cả đều đã dừng hoạt động. Những công ty này do một nhóm người làm giám đốc, đại diện pháp luật và nộp thuế.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Đỗ Thị Thùy Dung làm giám đốc của 2 công ty liên quan ông Phát “dầu” gồm: Công ty Quang Khải bắt đầu hoạt động từ 16/5/2018, trụ sở tại xã Hoà Bình (huyện Thuỷ Nguyên) đăng ký quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Thuỷ Nguyên. Công ty này đã bị khoá mã số thuế ngày 13/5/2020 vì đã biến mất khỏi địa chỉ đăng ký.
Dung còn là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Tuấn Vinh, trụ sở tại Khu đô thị mới sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền).
Công ty này hoạt động từ ngày 16/11/2017 và bị khóa mã số thuế ngày 28/5/2020 vì ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Lương Văn Giao là giám đốc của 3 công ty liên quan ông Phát, gồm: Công ty TNHH Phát triển và thương mại Minh Hảo, trụ sở tại tầng 6 tòa nhà Thành Đạt (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), hoạt động từ ngày 14/11/2016 và dừng hoạt động từ ngày 29/5/2020; Công ty TNHH thương mại và phát triển 39 (trụ sở số 527, lô 22 Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) hoạt động từ ngày 12/3/2018 về lĩnh vực buôn bán kim loại, quặng kim loại và dừng hoạt động ngày 28/5/2020.
Ngoài ra, Lương Văn Giao còn làm đại diện pháp luật cho Công ty CP Kỹ thuật thương mại Minh Hảo, đăng ký ngày 10/3/2014, đặt trụ sở tại tầng 6, số 60 Trần Quang Khải, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng). Trụ sở công ty này trùng khớp với địa chỉ đăng ký thường trú của đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Cty CP xăng dầu Phát.
Cả ba công ty do Lương Văn Giao làm giám đốc đã cùng ngừng hoạt động trong tháng 5/2020 và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Vũ Thị Thơ cũng làm giám đốc 2 công ty liên quan đại gia Phát “dầu”, gồm: Công ty Đại Hòa Phát, đăng ký ngày 21/3/2018, trụ sở số 493 đường 5/2, phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng). Công ty này hoạt động bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí nhưng bị khóa mã thuế từ ngày 18/9/2019.
Thơ cũng làm đại diện pháp luật cho Công ty Đại Lộc, đăng ký hoạt động ngày 25/10/2017, trụ sở tại số 1/270 Lê Lai, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền). Công ty Đại Lộc đã dừng kinh doanh và bị khóa mã số thuế 6/6/2019.
Hàng loạt công ty dừng hoạt động
Ngoài ra, hàng loạt công ty khác liên quan tới đại gia Phát “dầu” cũng đã dừng hoạt động.
Cụ thể, Công ty Dũng Phong (trụ sở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) đăng ký hoạt động ngày 16/5/2018 và đăng ký quản lý thuế tại Chi Cục thuế huyện Thủy Nguyên do ông Trần Văn Thành (trú xã An Lư) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, khi hoạt động chưa tròn 2 năm, công ty này cũng đã bị khóa mã số thuế vì không hoạt động theo địa chỉ đăng ký.
Công ty Tùng Dương hoạt động ngày 24/9/2015, trụ sở số 3 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Trần Văn Nghĩa (SN 1984, quê tỉnh Thài Bình) làm giám đốc. Công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và bị khóa mã số thuế ngày 27/5/2019.
Công ty 89 đăng ký hoạt động 22/9/2016, trụ sở 97 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) do Lê Trung Thành làm giám đốc. Ngày 28/5/2019 công ty này bị khóa mã số thuế vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Công ty Đại Hoàng Lâm đăng ký hoạt động ngày 20/10/2017, trụ sở 61 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Phạm Hồng Thắng làm giám đốc. Ngày 6/6/2019, công ty này bị khóa mã số thuế vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Công ty Huy Cường hoạt động ngày 10/11/2017, trụ sở Khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) do Mai Thị Hồng làm giám đốc. Ngày 28/5/2020, công ty này bị khóa mã số thuế vì ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Công ty Đức Phúc, đăng ký hoạt động ngày 31/10/2017, trụ sở số 13 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Phạm Văn Thành làm giám đốc. Công ty này cũng bị khóa mã số thuế ngày 23/7/2019, do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
VietBF @ Sưu tầm