SAIGON -- Một Việt kiều từ Mỹ về VN, mở cơ sở kinh doanh ma để lừa hạt hàng trăm triệu đồng VN -- tương đương hàng chục ngàn đôla.
Báo Nhân Dân hôm Thứ Tư 18-6-2014 có bản tin tựa đề “Bắt kẻ đội lốt Việt kiều lừa đảo” trong đó cho biết kẻ bị truy tố là ông Nguyễn Văn Hòa cư trú tại tỉnh Bình Thuận.
Bản tin nói:
“Sau khi xuất cảnh định cư sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình, Hòa vẫn chưa có quốc tịch Mỹ. Nhưng núp dưới danh nghĩa Việt kiều Mỹ, Hòa thành lập Công ty cổ phần Hoa Cơ, trụ sở tại số nhà 787 Trương Công Định, phường 9, TP Vũng Tàu, tự làm giám đốc.”
Báo nhà nước kể là, Hòa tự giới thiệu mình là "đại diện tập đoàn tài chính nước ngoài H&H Real Estate Group USD" (thực tế là tập đoàn tài chính ma) ký hợp đồng hứa cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vay vốn và lấy "phí thẩm định" của nhiều doanh nghiệp lớn, như: Công ty TNHH đá tấm xây dựng cao cấp, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Bảo Trân, Công ty TNHH Ánh Tuyết, Công ty đầu tư xây dựng Kiên Trung... tổng cộng số tiền Hòa hứa cho các doanh nghiệp vay là 130.000.000 USD.Hòa đã lừa đảo các doanh nghiệp số tiền 615.583.500 VNĐ, chưa kể nhiều khoản chi phí khác, gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp.
Số tiền 615.583.500 VNĐ là tương đương 30 ngàn đôla Mỹ.
Cả Hòa và Lê Thị Cơ (là Phó Giám đốc công ty của Hòa) đều bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Báo Nhân Dân kể, khi Hòa bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã. Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước đó, tên Hòa đã làm quen với Nguyễn Xuân Bình lừa nhiều người ở tỉnh Đồng Nai có nhu cầu đi lao động ở Mỹ, chiếm đoạt gần 50.000 USD và 22 triệu VNĐ.Cả hai tên Bình và Hòa đã bỏ trốn, bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, khi lẩn trốn ở các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bạc Liêu... Hòa vẫn sử dụng thủ đoạn giả danh tập đoàn tài chính Mỹ hứa cho các doanh nghiệp, cá nhân vay số tiền lớn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tại địa bàn tỉnh Bình Dương.
Cuối cùng, công an đã bắt Hòa khi đang giao dịch tại Công ty Đất Nguồn, trụ sở tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Bình Dương), đặt vấn đề mua ba mảnh đất trị giá 220 tỷ VNĐ, mục đích chiếm đoạt phí thẩm định dự án của công ty này.
Từ đó, dò ra nơi lẩn trốn và bắt giữ Lê Thị Cơ, tại phường 12, quận 6, TP SG.
VB