Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lập mạng lưới quảng bá gian dối, đưa ra cam kết lợi nhuận "khủng" để thu hút hàng chục nghìn người góp vốn, chiếm đoạt và sử dụng gần 5.000 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Trong đó, Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ngoài ra, nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp của Thúy cũng bị truy tố.
Theo cáo trạng, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, đưa ra các thông tin gian dối về việc doanh nghiệp đầu tư mua nhiều bất động sản giá trị lớn trên cả nước, dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Để tạo lòng tin, Thúy mời một số người có uy tín, địa vị xã hội giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam. Bị can còn cam kết lợi nhuận 7-8%/tháng, tương đương 168-192% sau 2 năm, cùng nhiều chính sách ưu đãi, thưởng lớn cho nhà đầu tư góp vốn cao.
Bị can Vũ Thị Thúy, Giám đốc Công ty Nhật Nam bị truy tố. Ảnh: Đ.X.
Cơ quan điều tra xác định có 10 người thuộc "Ban chiến lược" của công ty, dù không góp vốn, không nắm dự án hay lợi nhuận, nhưng vẫn tham gia quảng bá, giới thiệu sai sự thật, đào tạo nhân viên, mở rộng mạng lưới đại diện trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thúy, nhằm thu hút khách hàng ký hợp đồng đầu tư.
Vũ Thị Thúy bị cáo buộc ký nhiều hợp đồng "khống" trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược, chỉ đạo kế toán chuyển tiền "lợi nhuận ảo" và chi "hoa hồng", tiền lương, thưởng cho họ.
Từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng đồng phạm đã ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu hơn 9.100 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 4.100 tỷ đồng được dùng trả gốc cho nhà đầu tư, còn gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cáo trạng nêu, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút, chuyển tiền khỏi tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc. Khoảng 120 tỷ đồng được Thúy dùng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Vũ Thị Thúy còn được biết đến là vợ của nam ca sĩ Khánh Phương.
Vietbf @ Sưu tầm