LOS ANGELES, California
Hai người, gồm có một cư dân Quận hạt Los Angeles, đă bị bắt v́ bị tố cáo thực hiện hoạt động rửa tiền với hơn 73 triệu USD qua các vụ lừa đảo tiền ảo, theo
KTLA 5 News đưa tin.
Các nghi các có danh tánh là Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, đến từ Temple City và Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch TQ và đảo quốc St. Kitts and Nevis, theo Văn Pḥng Biện Lư Hoa Kỳ.
Zhang và Li bị cáo buộc đă cầm đầu một đường dây quốc tế chuyên rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo, c̣n được gọi là
"mổ heo PSA" ("Pig Butchering PSA").
Tiền ảo (H́nh minh họa: Karolina Grabowska/Pexels)
Đường dây "vỗ béo rồi làm thịt heo" này bắt đầu bằng việc những kẻ lừa đảo tạo dựng niềm tin với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào âm mưu tiền ảo giả mạo, các viên chức liên bang giải thích.
"Thường th́ nạn nhân bị dụ dỗ nhồi thêm tiền trước khi nhận ra họ là nạn nhân. Hành động 'làm thịt' hay 'cho thọc tiết' xảy ra khi tài sản hoặc tiền của nạn nhân bị tội phạm tẩu tán. Thủ phạm đằng sau những âm mưu này thường ở ngoại quốc".
Nhà chức trách cho biết, 2 tên Li và Zhang thuyết phục nạn nhân chuyển hàng triệu USD vào trương mục nhà băng ở Hoa Kỳ được mở dưới tên của các công ty
"vỏ bọc". Mục đích duy nhất của những công ty đó là để rửa tiền lừa đảo.
Khi nạn nhân gửi tiền cho các công ty
"vỏ bọc" này, Li và Zhang theo những kẻ đồng mưu cấp dưới để chuyển tiền ra ngoại quốc vào trương mục nhà băng
Deltec Bank tại Bahamas, theo hồ sơ ṭa án cho biết. Tiền này cũng được chuyển vô các trương mục bên trong và ngoài Hoa Kỳ cũng như trên các nền tảng tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của đồng tiền này.
Qua âm mưu lừa đảo này, hai tên Tàu nói trên bị tố cáo đă cho rửa số tiền hơn 73 triệu USD.
Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành đồng USDT hoặc Tether và được gửi vào ví tài sản ảo. Có một ví tiền ảo đồng lơa với âm mưu này nhận được số tiền ảo trị giá hơn 341 triệu USD, giới điều tra cho biết thêm.
"Cách thức liên lạc cho thấy đường dây này đang phối hợp nhịp nhàng ra sao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền quốc tế, trong đó có các cuộc tṛ chuyện thảo luận về cách thức trả hoa hồng cho cả mạng lưới lừa đảo, các công ty vỏ bọc đồng lơa, thông tin nạn nhân và ít nhất một đoạn phim từ kẻ chủ mưu gọi điện thoại đến một tổ chức tài chính Hoa Kỳ", hồ sơ ṭa án cho biết thêm.
Cả Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế. Nếu bị kết án, hai kẻ lừa đảo phải lănh nhận án tù lên đến 20 năm cho mỗi tội danh.
Ngày 17 tháng Năm, Zhang không nhận tội và bị chính phủ liên bang giam giữ. Phiên ṭa tạm giam dự trù diễn ra vào ngày 21 tháng Năm này và phiên ṭa xét xử dự kiến vào ngày 9 tháng Bảy.
Li bị thẩm phán liên bang ra lệnh bỏ tù mà không được đóng tiền bảo lănh tại ngoại hầu tra, sẽ ra tŕnh diện ṭa vào ngày 20 tháng Năm tới đây.
Vụ án vẫn c̣n được phía Trung Tâm Điều Hành Điều Tra Toàn Cầu trực thuộc Sở Mật Vụ Hoa Kỳ điều tra.
Ai nghĩ rằng bản thân ḿnh có thể là nạn nhân của vụ đầu tư tiền ảo giả mạo này nên tŕnh báo trực tuyến tại IC3.gov.
Những người tŕnh báo nên ghi rơ
"Pig Butchering PSA" (Vụ Án Mổ Heo PSA) và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, gồm có tên của các nền tảng đầu tư, địa chỉ gửi tiền ảo và các lần giao dịch, số trương mục nhà băng cũng như danh tính và thông tin liên lạc của những kẻ lừa đảo t́nh nghi.
Nạn nhân cũng nên giữ lại bản sao của tất cả thông tin từng liên lạc với những kẻ lừa đảo cùng với hồ sơ giao dịch tài chính.