Theo thông tin từ Văn pḥng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Tô Thị Vĩnh về tội ' Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' trên 7,4 tỷ đồng.
Trước đó, Văn pḥng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Đ, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Tô Thị Vĩnh (tên gọi khác Tô Hoài Vân), SN 1981, trú tại số nhà T1-15-11 ṭa nhà Times City số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 7,4 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn, Văn pḥng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đă báo cáo và xin ư kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và tiến hành điều tra, xác minh làm rơ.
Tiến hành xác minh thông tin nơi ở th́ Tô Thị Vĩnh đă bán nhà từ tháng 9/2023, trốn khỏi nơi cư trú, liên lạc chủ yếu qua tài khoản mạng xă hội hoặc bằng số điện thoại không chính chủ. Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra phát hiện được Tô Thị Vĩnh đang thuê nhà số 46 Nguyệt Quế 17, khu đô thị Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội để ở nhưng không kê khai, đăng kư tạm trú. Văn pḥng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội tiến hành triệu tập làm việc đối với Tô Thị Vĩnh.
Tại Cơ quan điều tra, Tô Thị Vĩnh khai nhận. Quá tŕnh gặp chị Nguyễn Thị Đ, Vĩnh biết chị Đ có điều kiện kinh tế và thời gian này Vĩnh đang đầu tư chơi 'tiền ảo' trên mạng dẫn đến nợ nần nên đă nảy sinh ư định lừa chị Đ chung vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền.
Để chị Đ tin tưởng, Vĩnh khoe bản thân có nhiều tài sản có giá trị, hiện quen thân 'ông cốp' làm ở Văn pḥng Chính phủ xin được dự án san lấp mặt bằng sân bay Long Thành cho Vĩnh vốn đầu tư bằng cách mua xe ô tô tải vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng làm sân bay hưởng lợi nhuận hằng tháng.
Khi chị Đ tin tưởng chuyển tiền làm ăn, Vĩnh không chiếm đoạt hết mà định kỳ hằng tuần chuyển lại một phần nhỏ nói dối là 'lợi nhuận' để chị Đ tiếp tục huy động vốn góp với Vĩnh. Ngoài ra, Vĩnh c̣n giới thiệu quen biết anh 'Long' làm ở Hải quan nên có thể mua một số hàng hoá thanh lư của Cơ quan Hải quan với giá rẻ để bán kiếm lời và rủ chị Đ tiếp tục chuyển tiền cho Vĩnh. Bằng thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 3/2022 đến tháng 6/2022 Tô Thị Vĩnh đă lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7,4 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Đ.
Với những chứng cứ thu thập được, chứng minh rơ hành vi phạm tội của Vĩnh, Cơ quan điều tra đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tô Thị Vĩnh về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', theo quy định tại Điều 174 Bộ luật H́nh sự.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh hoặc qua đồng chí Phan Mạnh - Điều tra viên, SĐT 0904366345 để được giải quyết theo quy định.