Việt kiều Mỹ trở về Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 6 công ty và thuê giám đốc để lập hồ sơ khống.Nhằm mục đích kư hợp đồng vay tiền ngân hàng Agribank chi nhánh Trung tâm Sài G̣n hơn 150 tỷ đồng.Sau khi vỡ lở mọi chuyện,anh Việt kiều Mỹ bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh Trung tâm Sài G̣n và một số công ty tại TP.HCM và đề nghị truy tố 9 bị can.
Trong số này có bà Phạm Thị Mai Toan (62 tuổi, nguyên Ủy viên hội đồng thành viên Agribank kiêm Giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài G̣n), bà Phí Thị Ong (57 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài G̣n) và bà Đỗ Thị Yến (48 tuổi, nguyên phó giám đốc) cùng 2 cán bộ tín dụng, 4 lănh đạo của Công ty TNHH phát triển nhiên liệu Á Châu và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ A.D.N - là những công ty vay tiền của Agribank.
Theo kết luận điều tra, Hoàng Tiến Dzũng (quốc tịch Mỹ) thành lập 6 công ty tại TP.HCM và thuê người làm giám đốc để kư hợp đồng vay tiền của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài G̣n.
Theo đó, cuối năm 2009, theo chỉ đạo của Trần Thị Kim Thoa (Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Á Châu và Dzũng– người có 2 con chung với bà Thoa, Phạm Văn Chính - Giám đốc Công ty Á Châu đă kư hồ sơ đề nghị vay của ngân hàng Agribank 90 tỷ đồng để đầu tư Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu ở quận 9, TP.HCM.
Sau khi cán bộ tín dụng Nguyễn Thị Thanh Vân lập báo cáo thẩm định và được Trưởng pḥng Tín dụng Đỗ Thị Yến kư đề xuất, bà Toan và bà Mai kư duyệt cho Công ty Á Châu vay 90 tỷ đồng.
Tính tới thời điểm hiện tại, Công ty Á Châu mới trả được 23 tỷ đồng tiền gốc và hơn 16 tỷ đồng tiền lăi. Hiện công ty này vẫn c̣n nợ hơn 67 tỷ đồng tiền gốc và hơn 46 tỷ đồng tiền lăi.
Trước đó, trong tháng 4/2009, tuy không có vốn và không có ư định thực hiện dự án nhưng Hoàng Văn Cường (giám đốc Công ty A.D.N) đă kư khống hồ sơ vay 75 tỉ đồng tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài G̣n với lư do thực hiện dự án trồng rừng cao su tại B́nh Phước.
Mặc dù công ty ADN kinh doanh thua lỗ nhưng các bị can vẫn lập khống báo cáo tài chính để vay, chiếm đoạt 75 tỉ của ngân hàng.
Biết công ty ADN không đủ điều kiện vay vốn nhưng Phí Thị Ong vẫn kư duyệt báo cáo thẩm định, kư các hợp đồng tín dụng và duyệt cho công ty A.D.N vay 75 tỉ đồng.
Hành vi sai phạm của các bị can đă gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài G̣n hơn 150 tỉ đồng.
Theo tài liệu điều tra, trên danh nghĩa, ông Cường góp vốn vào Công ty A.D.N tới 5,2 tỷ đồng c̣n Đỗ Minh Quang thành viên góp vốn của Công ty A.D.N góp 3,8 tỷ đồng, nhưng trên thực tế hai bị can này không hề góp một đồng vốn nào. Công ty này do Quang thành lập làm ăn thua lỗ nên theo đề nghị của Dzũng (anh trai Quang), Quang đă chuyển giao con dấu, hồ sơ chứng từ lại cho Dzũng. Dzũng đă để Cường đứng tên làm giám đốc “bù nh́n”, mọi hoạt động của công ty là do Dzũng điều hành.
Từ tháng 8/2014 đến nay, Hoàng Tiến Dzũng đă xuất cảnh khỏi Việt Nam, không quay lại điều hành công ty.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang truy nă đối tượng này.