Bà Loan đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi bất chính hơn 297 tỷ đồng từ chuỗi giao dịch chuyển nhượng vốn lắt léo.
Liên quan đến vụ án sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai – về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Hồ sơ vụ án cho thấy, khu đất đắc địa này vốn thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Tuy nhiên, thông qua các thỏa thuận ngầm và việc thành lập pháp nhân trung gian là Công ty Phú Việt Tín, khu đất đã được chuyển nhượng không đúng quy định. Vào tháng 11/2013, nắm bắt được nhu cầu thoái vốn của các đối tác tại dự án này, bà Loan đã chủ động tìm cách thâu tóm toàn bộ 100% vốn góp tại Phú Việt Tín với tổng mức giá thỏa thuận là 460,9 tỷ đồng.
Quá trình thâu tóm diễn ra khá phức tạp khi bà Loan phải liên tục chi tiền để giải quyết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của đối tác với Tập đoàn Cao su. Bà Loan khai đã đặt cọc 50 tỷ đồng, nộp thay 186,1 tỷ đồng tiền sử dụng đất và cho đối tác ứng thêm 65 tỷ đồng để trả nợ gốc cho phía Tập đoàn Cao su. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng từ các công ty thành viên của Tập đoàn Cao su sang cho mình, bà Loan chính thức nắm quyền kiểm soát dự án vàng này.
Đáng chú ý, ngay sau khi sở hữu dự án, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nhanh chóng thực hiện thương vụ sang tay cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland) với giá hơn 846 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí đầu tư ban đầu như tiền mua vốn góp, lãi vay và thiết kế dự án (khoảng 464 tỷ đồng), doanh nghiệp của bà Loan đã thu về khoản lãi ròng lên tới gần 382 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được hòa vào dòng tiền kinh doanh chung của công ty.
Về việc phân bổ lợi nhuận từ phi vụ này, bà Loan khai nhận sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 84 tỷ đồng, trả chi phí sử dụng vốn và chia cổ tức cho cổ đông gần 88 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai thực hưởng lợi khoảng 201 tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả vụ án, phía công ty đã chủ động nộp lại 100 tỷ đồng tiền mặt.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện kê biên 4 bất động sản khác được bà Loan khai báo có giá trị khoảng 281,2 tỷ đồng nhằm đảm bảo việc thi hành án và bồi thường thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.