Diễn biến chính tại Singapore (30–31/10)
Ngày 30/10, cảnh sát Singapore tịch thu và áp lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản tài chính liên quan doanh nhân Campuchia Chen Zhi (Trần Chí) và Tập đoàn Prince Group, do nghi ngờ rửa tiền và làm giả giấy tờ. Đến 31/10, cơ quan chức năng cho biết tổng giá trị ước tính các tài sản bị thu giữ (tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tiền mặt…) đã vượt 115,9 triệu USD.
Danh mục tài sản bị áp lệnh
Ngoài các tài khoản tài chính, cơ quan điều tra còn áp lệnh cấm chuyển nhượng đối với một du thuyền, 11 xe sang và nhiều chai rượu xa xỉ. Đây là phần tài sản gắn với các pháp nhân/cá nhân có liên hệ trực tiếp với Chen Zhi và Prince Group.
Đối tượng không có mặt tại Singapore
Cảnh sát cho biết Chen Zhi và các cộng sự thân cận hiện không ở Singapore, khiến việc phong tỏa tài sản trở thành biện pháp khẩn cấp nhằm bảo toàn chứng cứ và ngăn tẩu tán.
Bối cảnh: trừng phạt và truy tố quốc tế
Động thái của Singapore diễn ra sau khi Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới của Chen Zhi, nhân vật được cho là “không thể đụng đến” tại Campuchia. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã truy tố Chen Zhi và tịch thu số bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD trong các vụ án liên quan.
Prince Group và các cáo buộc liên quan
Chen Zhi là Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Prince Holding (Prince Group) tại Campuchia. Ông bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, nhắm tới nạn nhân ở nhiều quốc gia, trong đó có người Việt. Các cáo buộc hiện tập trung vào dấu hiệu rửa tiền, làm giả giấy tờ và che giấu dòng tiền từ hoạt động lừa đảo.
Tác động và bước đi tiếp theo
Việc phong tỏa tài sản tại Singapore cho thấy mạng lưới tài chính liên quốc gia của Chen Zhi đang chịu sức ép pháp lý đồng thời từ nhiều hệ thống tư pháp. Tiếp theo, nhà chức trách có thể:
– Đối soát hồ sơ sở hữu và chuyển nhượng của 6 bất động sản;
– Truy lần dòng tiền từ các tài khoản ngân hàng/chứng khoán;
– Phối hợp tương trợ tư pháp với Mỹ, Anh và Campuchia để đồng bộ hóa chứng cứ.
Chen Zhi (Trần Chí) – “ông trùm” Prince Group và mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới
Chen Zhi là ai?
Chen Zhi (Trần Chí) được biết đến là Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Prince Holding Group (Prince Group) có trụ sở hoạt động ở Campuchia, mở rộng sang bất động sản, tài chính, giải trí – khách sạn và một số lĩnh vực dịch vụ. Trong nhiều năm, hệ sinh thái Prince được quảng bá bằng các dự án địa ốc quy mô lớn và hoạt động từ thiện – tài trợ, tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt có ảnh hưởng tại Phnom Penh và Sihanoukville.
Những cáo buộc cốt lõi
Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cáo buộc Chen Zhi và mạng lưới doanh nghiệp – cộng sự của ông ta:
– Tổ chức/tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến (scam xuyên biên giới) nhắm nạn nhân ở nhiều quốc gia, trong đó có người Việt.
– Rửa tiền qua hệ thống tài khoản ngân hàng, chứng khoán, ví tiền mã hóa và các pháp nhân trung gian; sử dụng giấy tờ giả và hồ sơ giao dịch “lót” để hợp thức hóa dòng tiền.
– Che phủ bằng lớp vỏ bất động sản – giải trí – du lịch, tạo dòng tiền “sạch” hòa lẫn dòng tiền bẩn, khó lần vết.
Mấu chốt: Singapore phong tỏa tài sản
Cuối tháng 10, cảnh sát Singapore tịch thu và áp lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản, nhiều tài khoản ngân hàng/chứng khoán/tiền mặt với tổng giá trị ước tính vượt 115,9 triệu USD. Danh mục còn có một du thuyền, 11 xe sang và rượu xa xỉ. Động thái này được xem như mắt xích quan trọng, giúp đối soát dòng tiền của mạng lưới liên quan Chen Zhi khi đương sự và cộng sự thân cận không có mặt tại Singapore.
Bối cảnh quốc tế siết chặt
Trước đó, Mỹ và Anh đã tuyên bố trừng phạt các thực thể và cá nhân trong mạng lưới Chen Zhi; Bộ Tư pháp Mỹ truy tố và cho biết đã tịch thu lượng lớn bitcoin liên quan các vụ án mạng. Các lệnh chế tài làm đóng băng tài sản, hạn chế đi lại – giao dịch, buộc các ngân hàng, sàn giao dịch và trung gian tài chính phải báo cáo, chấm dứt quan hệ với các pháp nhân liên đới.
Cách vận hành điển hình của các “chuỗi scam”
Theo mô tả từ cơ quan chức năng và điều tra độc lập, mô hình thường thấy gồm:
– Lớp vỏ kinh doanh hợp pháp (bất động sản, khách sạn, giải trí) để tạo địa điểm, hạ tầng và danh xưng;
– Call center/đội ngũ trực tuyến triển khai romance scam, đầu tư ảo, forex/crypto “siêu lợi nhuận”, ’chơi’ sàn nội bộ…;
– Dòng tiền nạn nhân đi qua ví USDT/Bitcoin, OTC, tài khoản “rơm” rồi rọi sang bất động sản – xe sang – du thuyền nhằm “rửa” và cất trữ;
– Tuyên truyền – từ thiện để đánh bóng, thu hút thêm nhà cung cấp – đối tác – nạn nhân.