Bắt tạm giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Ngày 31/10, Pḥng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh liên quan hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH BĐS Đất Rồng. Theo điều tra ban đầu, Ánh cùng một người khác bị cáo buộc đứng tên cá nhân mua khu đất với giá thấp hơn hợp đồng, sau đó nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch. Cô c̣n bị cáo buộc rút tiền trái phép và chỉ đạo lập bút toán, báo cáo tài chính giả nhằm che giấu hành vi.
Bối cảnh kiện tụng 2023–2024: vụ “Xin chào Miss Earth 2023”
Ngày 1/12/2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễn & Điện ảnh TP.HCM kư hợp đồng với TNA Entertainment (đơn vị do Trương Ngọc Ánh đại diện) để tổ chức sự kiện “Ceremony Welcome – Xin chào Miss Earth 2023” vào 3/12/2023 tại Nhà hát Thành phố. Sau chương tŕnh, TNA Entertainment chậm thanh toán khoản 342,3 triệu đồng, nhiều lần xin giăn nợ và trả dần, dẫn đến việc chủ nợ nộp đơn kiện. Đến 28/10/2024, phía trung tâm xác nhận Ánh đă thanh toán xong nên rút đơn.
Lời phân trần về nợ nần: “Tôi sẵn sàng cho trả chậm 10–15 năm”
Tháng 4/2025, trong một bài phỏng vấn, Trương Ngọc Ánh cho biết có doanh nghiệp c̣n nợ ê-kíp của cô gần 30 tỷ đồng. Cô nói đă chấp nhận phương án “trả 100 triệu/lần trong 10–15 năm” để tránh kiện tụng, thậm chí đă bán tài sản trả nợ: “Tôi rất stress v́ sợ mất chữ ‘Tín’… Khi mọi chuyện đă qua, tôi lại thấy ḿnh học được nhiều bài học.”
Công ty Đất Rồng: ḍng tiền góp vốn và dự án Indochine
Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Trong quá tŕnh hoạt động, Ánh kêu gọi ông Phạm (quốc tịch Ireland) góp tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) cho hai dự án, trong đó dự án ṭa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3 cũ) nhận 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).
Cáo buộc nâng khống giá trị: chênh lệch “lượng vàng”
Hợp đồng đầu tư ngày 25/1/2008 quy định quyền sở hữu dự án Indochine thuộc Công ty Đất Rồng, tổng giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay trước thời điểm kư hợp đồng, Ánh và ông Nguyễn (61 tuổi) đă đứng tên cá nhân mua khu đất từ 4 hộ dân với giá 7.917,3 lượng vàng. Trong số này, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng sổ sách công ty lại ghi chi 4.458 lượng vàng — dấu hiệu gian dối, nâng khống để chiếm phần chênh lệch.
Khu đất bị thu hồi, tiền bồi thường và nghi vấn sử dụng sai mục đích
Tháng 12/2007, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quư Đôn và chi trả hơn 26,1 tỷ đồng bồi thường cho các hộ dân. Toàn bộ khoản này sau đó được các hộ hoàn trả cho Ánh và ông Nguyễn. Tuy nhiên, Ánh chỉ chuyển 3 tỷ đồng về công ty và thông báo cho nhà đầu tư; hơn 10 tỷ đồng c̣n lại bị cho là đă dùng vào mục đích cá nhân, không hạch toán đầy đủ.
Các hành vi bị cáo buộc khác
Trong thời gian điều hành, Ánh c̣n bị cáo buộc lợi dụng tư cách đại diện pháp luật để rút tiền trái phép từ tài khoản doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo lập bút toán và báo cáo tài chính giả, nhằm che giấu việc chiếm đoạt tài sản của công ty và nhà đầu tư.
CHỈ TRONG THÁNG 10/2025
- Hoàng hường bị bắt ngày 3/10
- Shark B́nh bị bắt ngày 10/10
- Ngân 98 bị bắt ngày 13/10
- Lương Bằng Quang bị bắt ngày 23/10
- Trương Ngọc Ánh bị bắt ngày 31/10
Ba ồn ào pháp lư chấn động showbiz: Ngân 98 – Lương Bằng Quang – Trương Ngọc Ánh
Ngân 98 – Lương Bằng Quang: diễn biến chính vụ “hàng giả” và “đưa hối lộ”
Cơ quan điều tra tại TP.HCM đă khởi tố, bắt tạm giam Vơ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) trong vụ “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Mở rộng điều tra, nhạc sĩ – ca sĩ Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam, hai người bị cáo buộc liên quan việc đưa 8 tỷ đồng cho một cá nhân để “chạy” không bị xử lư sai phạm. Người nhận tiền bị bắt về hành vi môi giới, thừa nhận đă nhận khoản tiền này.
Các mắt xích và hệ quả pháp lư có thể đối mặt
Theo thông tin điều tra, ngoài cáo buộc “Đưa hối lộ”, vụ án c̣n xoay quanh hoạt động thương mại các sản phẩm giảm cân do phía Ngân 98 quảng bá/kinh doanh; nhiều lô hàng bị kiểm tra, tạm giữ để giám định. Vụ án đang được mở rộng, cơ quan chức năng tiếp tục làm rơ ḍng tiền, hàng hóa và vai tṛ của từng cá nhân.