Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hệ thống doanh nghiệp do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập và điều hành.
Ngày 29/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do bà Hoàng Thị Hường thành lập, điều hành tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành.
Ngày 27/10, C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường An (SN 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Thị Tường An. Ảnh: BCA.
Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn. Quá trình thi hành các lệnh được thực hiện đúng quy định pháp luật.
Hiện C01 tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hệ thống doanh nghiệp do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập và điều hành.
Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người cùng về tội danh trên, gồm Hoàng Thị Hường; Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB) và Nguyễn Thị Hường (nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số mặt hàng khác.
Để trốn thuế, Hường bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên hạch toán doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh nhằm che giấu doanh thu thật. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.