View Single Post
  #1  
Old  Default Bắt giữ đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Kẻ cấu kết với các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thực hiện hành vi “rửa tiền” đă bị cơ quan công an ở Huế khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 10/6, theo tin từ Viện KSND thị xă Phong Điền (TP.Huế), cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đối với Lê Thanh Thắng (trú thị xă Phong Điền) về tội “rửa tiền” quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 324 Bộ luật H́nh sự.


Lê Thanh Thắng bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "rửa tiền". Ảnh: V.K.S.
Trước đó, Lê Thanh Thắng sử dụng thông tin cá nhân của ḿnh để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau khi mở các tài khoản ngân hàng này, Thắng sang Campuchia theo con đường tiểu ngạch.

Tại đây, Thắng cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê các tài khoản ngân hàng của ḿnh để phục vụ cho mục đích "rửa tiền". Các tài khoản ngân hàng này được các đối tượng sử dụng để luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại qua không gian mạng.

Khi có ḍng tiền chuyển vào các tài khoản của Thắng, đối tượng khác sẽ nhập các lệnh chuyển tiền, sau đó yêu cầu Thắng quét sinh trắc học và thực hiện chuyển tiền đến các tài khoản khác do các đối tượng nhập sẵn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến đầu tháng 9/2024, bị hại đă chuyển 4 lần vào tài khoản của Thắng với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng.

Bằng công việc xác thực sinh trắc học để chuyển tiền trên tài khoản của ḿnh cho các đối tượng, Thắng được các đối tượng trả số tiền công khoảng 50 triệu đồng cho việc tham gia "rửa tiền".

VietBF@ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay


PinaColada
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 06-11-2025
Reputation: 136683


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 115,068
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	501.jpg
Views:	0
Size:	85.8 KB
ID:	2535638  
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,720 Times in 6,866 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 133 PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
 
Page generated in 0.04418 seconds with 10 queries