Chính quyền liên bang bắt giữ nhà lập pháp tiểu bang Dân chủ Massachusetts vì tội gian lận chuyển tiền, làm giả hồ sơ – Đối mặt với mức án tù lên tới 40 năm
Christopher Flanagan
Một nhà lập pháp đảng Dân chủ Massachusetts đã bị truy tố về năm tội danh gian lận chuyển tiền và một tội danh làm giả hồ sơ, Bộ Tư pháp thông báo vào thứ năm.
Christopher Flanagan, đại diện tiểu bang cho Quận Barnstable đầu tiên, đã bị bắt vì sử dụng tiền đánh cắp cho mục đích cá nhân và chính trị.
Bộ Tư pháp cho biết: "Đại diện Tiểu bang Massachusetts cho Quận Barnstable đầu tiên đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại Boston truy tố vì bị cáo buộc dàn dựng một âm mưu nhiều mặt nhằm lừa đảo một hiệp hội thương mại địa phương hàng chục nghìn đô la, được sử dụng để tài trợ cho các chi phí cá nhân và chính trị, đồng thời làm giả hồ sơ để che giấu hành vi bị cáo buộc của mình " .
“Christopher Flanagan, 37 tuổi, ở Dennis, Mass. đã bị truy tố năm tội danh gian lận chuyển tiền và một tội danh làm giả hồ sơ. Flanagan đã bị bắt sáng nay và sẽ ra hầu tòa liên bang ở Boston lúc 2:30 chiều nay,” DOJ cho biết.
Theo cáo trạng , vào tháng 10 năm 2021, do gặp khó khăn về tài chính cá nhân, Flanagan đã đánh cắp 36.000 đô la từ Hiệp hội xây dựng nhà ở (HBA) ở Cape Cod khi anh ta giữ chức vụ giám đốc điều hành của tổ chức này.
“FLANAGAN đã lừa đảo HBA bằng cách (a) sử dụng thẩm quyền ký kết của mình với tư cách là Giám đốc điều hành HBA để bí mật rút hàng chục nghìn đô la từ các tài khoản ngân hàng của HBA; (b) nhập thông tin sai lệch vào hồ sơ sổ sách tài chính của HBA; (c) cung cấp thông tin tài chính của HBA sai lệch và gây hiểu lầm về mặt vật chất cho Hội đồng quản trị HBA trong các cuộc họp của hội đồng; và (d) lập và nộp các báo cáo chi phí sai lệch cho Hội đồng quản trị HBA để che giấu thêm hành vi gian lận của mình”, bản cáo trạng viết.
Trong hai năm tiếp theo, Flanagan đã chuyển hàng ngàn đô la cho mình để trang trải các chi phí cá nhân và chính trị.
Trong một trường hợp, Flanagan bị buộc tội đánh cắp hàng trăm đô la từ quỹ HBA để trả cho các dịch vụ tâm linh.
Chính quyền liên bang cũng cáo buộc Flanagan cản trở cuộc điều tra.
Flanagan có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.
“Các cáo buộc hôm nay đối với Đại diện Tiểu bang Massachusetts Christopher Flanagan cho thấy một sự vi phạm lòng tin của công chúng một cách khủng khiếp. Theo cáo trạng, ông Flanagan đã lừa đảo chính tổ chức mà ông được cho là phải phục vụ - bị cáo buộc đã chuyển hàng chục nghìn đô la vào túi riêng của mình để thanh toán các hóa đơn cá nhân, mua các mặt hàng xa xỉ và tài trợ cho chiến dịch chính trị của mình. Ông bị cáo buộc đã đánh cắp tiền và sau đó đã làm mọi cách để che giấu, thậm chí còn bịa ra những nhân vật giả để đánh lừa những người nghi ngờ hành vi của ông. Luật sư Hoa Kỳ Leah B. Foley cho biết, âm mưu bị cáo buộc này đã được tính toán ở mọi cấp độ. “Không ai có quyền lực thông qua gian lận và người dân Massachusetts xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn”.