Hôm thứ Năm tuần qua, 3 người đàn ông ngụ tại Singapore đã bị truy tố về tội lừa đảo.
Đây là kết quả của một đợt càn quét lớn của giới cảnh sát Singapore: sau khi đột kích 22 địa điểm khả nghi, thu giữ được nhiều tài liệu và thiết bị điện tử, bắt giữ tất cả 9 người, 3 người trong số đó đã bị buộc tội. Được biết, những chiến dịch này này có liên quan đến một đường dây bán GPU "lậu" cho TQ.
Hai người đàn ông có quốc tịch Singapore là Aaron Woon Guo Jie, 41 tuổi, và Alan Wei Zhaolun, 49 tuổi đã bị truy tố về tội danh âm mưu phạm tội lừa đảo một công ty cung cấp máy chủ.
Họ bị cáo buộc đã đưa ra các lời tuyên bố sai sự thật vào năm 2024, rằng
"các mặt hàng sẽ không được chuyển giao cho bất cứ ai ngoài nơi nhận cuối cùng được ủy quyền", theo các bản cáo trạng có ghi rõ.
Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm, hoặc bị phạt tiền, hoặc cả hai.
Công dân TQ Li Ming, 51 tuổi, cũng bị truy tố về tội lừa đảo bằng cách đưa ra lời khai không trung thực. Theo các bản cáo trạng, ông ta bị cáo buộc vì một lời tuyên bố hồi năm 2023, rằng nơi sử dụng cuối của các mặt hàng này sẽ là một công ty có tên
Luxuriate Your Life.
Chip và GPU của NVIDIA đang được các doanh nghiệp kỹ nghệ săn đón mua (Ảnh: NVIDIA).
Theo thông tin từ
Channel News Asia, các vụ án này có liên quan đến hoạt động buôn lậu chip NVIDIA. Các cuộc đột kích dựa trên những báo cáo của giới truyền thông, cho rằng các bên trung gian tại Singapore đã tham gia việc cho vận chuyển trái phép chip NVIDIA sang TQ, nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát sự xuất khẩu của Mỹ.
Được biết, Bộ Thương mại Mỹ đang tiến hành cho điều tra việc, liệu công ty DeepSeek có đang sử dụng các chip nằm trong danh mục bị cấm xuất khẩu hay không.
Singapore là thị trường lớn thứ hai của NVIDIA sau Hoa Kỳ, chiếm 18% tổng số doanh thu trong báo cáo tài chính mới nhất của NVIDIA. Tuy nhiên, các lô hàng thực tế đến trung tâm thương mại châu Á này chỉ đóng góp chưa đến 2% tổng số doanh thu này, do thương lái sử dụng Singapore như một trung tâm để lập hóa đơn bán hàng
"lậu" cho các quốc gia khác.
Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cam kết sẽ cho thực thi các quy định kiểm soát xuất khẩu đa phương, khẳng định rằng quốc gia này sẽ không dung thứ cho hành vi lách luật, gian lận, khai báo sai hoặc kê khai sai số lượng.