Bị cáo Trần Thị Bích Ngọc và em trai, cùng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hầu tòa với cáo buộc lừa 11 tỷ đồng ($433,984) với chiêu hứa hẹn đưa người đi làm việc tại Mỹ, Canada.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 29 Tháng Mười Một dẫn cáo trạng cho hay, bị cáo Ngọc tự nhận mình là phó giám đốc công ty Trina Việt và cam kết với các khách hàng rằng mình đủ khả năng đưa người đi Mỹ làm việc, định cư.
Bị cáo Ngọc hướng dẫn các nạn nhân rằng trước khi đi Mỹ hoặc Canada thì cần đi du lịch tại các nước Đông Nam Á, Châu Á và Châu Âu để “có uy tín khi đi phỏng vấn xin cấp thị thực (visa).”
Để khách hàng tin tưởng, bị cáo Ngọc dẫn vợ chồng em gái đang định cư tại Canada đến nhà họ và hứa sẽ nhờ em gái làm thủ tục giúp.
Với vai trò “giúp sức,” bị cáo Trần Quang Thái đi theo các tour du lịch Đông Nam Á do chị gái mua cho khách hàng trước khi làm thủ tục đi Mỹ.
Để tránh khả năng bị kiện tụng, bị cáo Thái còn buộc các nạn nhân ký vào tờ cam kết “không khiếu nại, khiếu kiện.”
Với những trường hợp đòi tiền gay gắt vì không đi Mỹ được, bị cáo Thái thay mặt chị mình thương lượng và nếu không thành thì ông này thách thức họ đi kiện.
Theo cáo trạng, từ Tháng Hai đến Tháng Chín, 2019, hai chị em bị cáo Ngọc đã lừa 22 người với tổng số tiền 11 tỷ đồng.
Không ai trong số các nạn nhân được đi Mỹ và Canada như hứa hẹn của hai bị cáo lúc họ nộp tiền làm thủ tục.
Các nạn nhân cũng mất trắng số tiền “làm thủ tục xin visa Mỹ, Canada.”
Hồi Tháng Sáu, 2021, bị cáo Ngọc bỏ trốn trước khi Công An Tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt tạm giam.
Nữ bị cáo bị bắt vào cuối Tháng Mười cùng năm khi đang lẩn trốn tại Sài Gòn.
Sau đó, bị cáo Trần Quang Thái bị bắt.
Bị cáo Ngọc bị đề nghị mức án 16-18 năm tù, trong lúc em trai bị đề nghị 12-14 năm tù với cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Dự kiến Tòa Án Tỉnh Đồng Nai sẽ công bố phán quyết dành cho hai chị em bị cáo Trần Thị Bích Ngọc vào ngày 2 Tháng Mười Hai.