Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nă thêm tội cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự.
Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 15-5, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự, Pḥng PC02 đă khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nă đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nă trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Vụ án trên trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đă khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự”:
- Đặng Ngọc Ngăi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),
- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),
- Vơ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),
- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).
Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nă
Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lăi suất 180%/năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay kư hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lăi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Ngày 8-6-2023, hành vi của Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đă lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng ngh́n tỉ đồng, sau đó bỏ trốn.
Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo ḍng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...
Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.
Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm, song "ông trùm" này đă bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
VietBF@sưu tập