Hai người đàn ông ngoại quốc là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB đă giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng hiện đă bỏ trốn và đang bị truy nă.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định trong số những người đă tích cực giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút tiền khỏi Ngân hàng TMCP Sài G̣n (SCB) có 2 người đàn ông ngoại quốc là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.
Ông Lee George Lam làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài G̣n từ 6/2012 - 19/1/2015, trải qua các vị trí, chức vụ khác nhau như: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Chủ tịch HĐQT SCB.
Theo tài liệu điều tra, tháng 12/2012 - 11/2014, ông Lee với vai tṛ Phó Chủ tịch thứ nhất, Thành viên HĐQT SCB đă kư 8 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ư cho 66 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 68 khoản vay tại Ngân hàng SCB.
Bị can Lee George Lam (trái) và bị can Henry Sun Ka Ziang. (Ảnh: Bộ Công an)
Các khoản vay này dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 28.002 tỷ đồng nợ gốc, trong đó nợ lăi là hơn 25.813 tỷ đồng. Tổng số nợ được xác định là hơn 53.816 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà ông Lee kư các thủ tục hợp thức là hơn 34.083 tỷ đồng
Kết quả giám định chữ kư đứng tên Lee George Lam trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của Phân Viện Khoa học h́nh sự tại TP HCM, Bộ Công an khẳng định - do ông Lee George Lam kư.
Cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, với kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định ông Lee là người có chức vụ, quyền hạn, đă lạm dụng chức vụ quyền hạn để giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB.
Hành vi này được thực hiện thông qua việc tham gia kư, phê duyệt những khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Và việc kư, phê duyệt các khoản vay không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật.
Thực chất, các hồ sơ vay vốn được lập khống, nhằm hợp thức thủ tục để rút các khoản tiền ra khỏi Ngân hàng SCB, phục vụ cho mục đích cá nhân của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Kết luận điều tra chỉ ra rằng, hành vi của ông Lee George Lam đă phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội với vai tṛ đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, ông Lee đă xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu. CQĐT đă ra quyết định truy nă đối với ông Lee George Lam.
Một người đàn ông ngoại quốc khác được nhắc đến trong kết luận điều tra là ông Henry Sun Ka Ziang. Ông này làm việc tại NH SCB từ 4/2015 đến trước ngày khởi tố vụ án (17/10/2022) và đă đảm nhiệm các vị trí như: Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT SCB.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ 7/2015 - 8/2022, ông Henry với vai tṛ Thành viên HĐQT SCB đă kư 487 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ư cho 365 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 602 khoản vay tại NH SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 430.105 đồng nợ gốc và hơn 147.523 tỷ đồng nợ lăi/phí.
Tổng số nợ được xác định là hơn 577.629 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay trên là hơn 115.539 tỷ đồng.
Kết quả giám định chữ kư đứng tên Henry Sun Ka Ziang trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của Phân Viện Khoa học h́nh sự tại TP HCM, Bộ Công an khẳng định là do ông Henry Sun Ka Ziang kư.
Như vậy, kết quả điều tra cho thấy, ông Henry đă lạm dụng chức vụ, quyền hạn của ḿnh để giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB.
Theo CQĐT, việc ông Henry tham gia kư, phê duyệt các khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như trên không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật. Thực chất, các hồ sơ vay vốn được lập khống để hợp thức thủ tục nhằm rút các khoản tiền ra khỏi NH SCB, phục vụ cho mục đích cá nhân của bà Trương Mỹ Lan.
Hành vi của ông Henry Sun Ka Ziang đă phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 462.089 tỷ đồng.
Hiện ông Henry Sun Ka Ziang cũng đă xuất cảnh ra nước ngoài và CQĐT không xác định được người này ở đâu nên đă phát lệnh truy nă.
CQĐT quyết định tách vụ án h́nh sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” liên quan đến hành vi của bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Đồng thời quyết định tạm đ́nh chỉ điều tra vụ án h́nh sự, điều tra bị can đối với 2 người này.
VietBF©sưu tập