Cục An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp công an một số tỉnh, thành phố đă triệt phá đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital, tiền giao dịch khoảng 90 triệu USD.
Ngày 3/6, Bộ Công an thông tin, các đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc lớn, với lượng tiền giao dịch lên tới 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).
Vụ án được triệt phá hôm 30/5, do Cục An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đă phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên.
H́nh ảnh quảng cáo trên sàn SFX. Ảnh Bộ Công an
Các đơn vị này đă tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web
https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng). Công an cũng làm rơ, Đào Minh Sáng (38 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) cầm đầu. đường dây này.
Cơ quan Công an đă triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ôtô hạng sang, cao cấp (1 xe ôtô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.
Đây là đường dây đặt cược tài chính theo h́nh thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng kư tài khoản trên website của SFX:
https://sfxcapitals.XX.
Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…
Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra c̣n các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).
Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đă đặt cược.
Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đă thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I.
Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng c̣n có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (38 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (35 tuổi, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I.
Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).
Chiếc ô tô Lexus bị thu giữ. Ảnh Bộ Công an
Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Cụ thể, tổ chức nhiều mạng lưới đại lư, thành lập các nhóm “chuyên gia”, tạo các pḥng (Room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.
Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ”, hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.
Nhóm này tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng h́nh ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Ngoài ra, c̣n mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, tṛ chuyện với các lănh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo h́nh thức quyền chọn nhị phân...
Cục An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án và xử lư nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
VietBF©sưu tập