Theo như những người cán sự đă ăn cắp thông tin của các thân chủ để khai man hồ sơ thuế, lănh tiền trợ cấp xă hội và làm thẻ tín dụng. Cả ba đều là di dân gốc Việt, đồng thời sáu người Việt khác cũng bị liên lụy trong cuộc điều tra này, sau khi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cung cấp được gởi đi từ văn pḥng Central District California, hôm thứ Ba vừa qua, ngày 31 tháng 5, 2022, hai chuyên viên khai thuế tại Quận Cam đă bị cáo buộc tham gia một âm mưu gian lận được dàn xếp bởi một cán sự sở xă hội.
(Getty Images)
Tin hôm thứ Ba cho biết hai chuyên viên khai thuế là ông Anton Nguyễn, 53 tuổi, sống tại Fountain Valley, và bà Rosemary Phạm, 64 tuổi, sống tại Midway City. Cả hai đều đă tŕnh diện trước ṭa liên bang tại Santa Ana sáng thứ Ba. Họ tuyên bố vô tội trước các cáo buộc. Ṭa ấn định ngày xét xử là 26 tháng Bảy. Trong thời gian chờ ngày ra ṭa, hai bị cáo Anton và Rosemary được tại ngoại mà không cần đóng tiền thế chân.
Danh tính của hai chuyên viên khai thuế được ghi trong hồ sơ khởi tố của Bộ Tư Pháp được nộp ṭa ngày 11 tháng Năm. Ngoài ra, cũng theo đơn khởi tố, ông Anton Nguyễn c̣n bị truy tố ba tội khai man với chính quyền liên bang để lấy tiền bồi hoàn thuế lợi tức, và bà Rosemary Phạm bị cáo buộc 10 tội trợ giúp và quảng cáo khai man thuế lợi tức.
Các cáo buộc đối với hai chuyên viên này đă liên quan đến một âm mưu gian lận của ông John Trần, người từng làm việc cho Sở Xă Hội Quận Cam (Orange County Social Services Agency) từ tháng Bảy 1994 đến tháng Mười 2018. John Trần được ghi nhận là 56 hoặc 60 tuổi sống tại Fountain Valley. Ông ta bị cáo buộc đă ăn cắp những thông tin cá nhân của các thân chủ mà đa số là di dân mới đến Hoa Kỳ. Họ bị lấy số An Sinh Xă Hội và số căn cước cá nhân (PII - personal identifying information).
Bộ Tư Pháp cho biết từ tháng Tám 2010 đến tháng Sáu 2019, John Trần cùng các đồng phạm đă dùng thông tin ăn cắp để lấy tiền từ chính quyền liên bang, chính quyền California, chính quyền County of Orange, và một số cơ sở tài chánh khác.
Ông Anton Nguyễn là chủ nhân của văn pḥng khai thuế có bán vé du lịch Century Travel & Tax, c̣n bà Rosemary Phạm là chủ nhân của văn pḥng khai thuế Victory Tax Service. Cả hai cơ sở đều nằm trên đường Bolsa Avenue, trong khu phố Little Saigon, Westminster.
Hồ sơ khởi tố cho biết ông Anton và bà Rosemary đă dùng những thông tin ăn cắp do ông John Trần cung cấp để tạo những mẫu phiếu lương 1099-MISC cho các nạn nhân bị lấy thông tin, làm như họ là nhân viên của các công ty do ông John Trần làm chủ hoặc của những đồng phạm.
Mẫu 1099 là cách trả lương rất phổ biến tại các cơ sở tiểu thương, mà theo đó công nhân phải chịu trách nhiệm tự đóng thuế lợi tức cho chính phủ liên bang cũng như tiểu bang, thay v́ công ty đóng thuế cho họ. Từ những mẫu phiếu lương 1099, Anton Nguyễn và Rosemary Phạm đă lập đơn khai thuế lợi tức với những con số giả tạo nhằm lấy tiền bồi hoàn của chính phủ, mà trong đó có cả hai thứ tiền Earned Income Tax Credit và Child Tax Credit.
Qua h́nh thức gian lận này, những công ty hợp tác với hai văn pḥng thuế của Anton và Rosemary có thể dùng tiền lương 1099 không có thật để khai mức doanh thu thấp hơn cho công ty cũng như tiền thuế mà công ty phải đóng cho chính phủ. Để trao đổi cho phiếu lương 1099 giả mạo, các công ty đă trả thù lao cho hai văn pḥng thuế nói trên.
Cuộc điều tra cho thấy ông cán sự xă hội John Trần và các đồng phạm đă khai tổng cộng 433 hồ sơ thuế lợi tức dùng căn cước PII của các nạn nhân. Từ đó các công ty đă nhận tiền bồi hoàn thuế của chính phủ liên bang lên tới ít nhất $973,153, tức là gần $1 triệu Mỹ kim. Bộ Tư Pháp nói rằng hai văn pḥng khai thuế của Anton Nguyễn và Rosemary Phạm đă gây thất thoát tiền đóng thuế cho chính phủ ít nhất là $1,378,092 ($1.38 triệu) từ cơ sở của ông Anton và $4,054,802 (hơn $4 triệu) từ cơ sở của bà Rosemary. Bà Rosemary c̣n bị cáo buộc gian lận tiền khấu trừ xăng cho các thân chủ khai thuế của bà.
Chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ, các bị cáo được xem là vô tội cho đến khi bị buộc tội với các bằng chứng không thể chối căi.
Nếu bị kết tội trong hết các cáo buộc, ông Anton Nguyễn có thể lănh án tối đa 10 năm trong nhà tù liên bang, bà Rosemary Phạm 8 năm.
Trước khi khởi tố hai chuyên viên khai thuế này, các công tố viên bang đă truy tố và được ṭa kết tội bảy người khác liên quan đến âm mưu gian lận với sự tham gia của hai văn pḥng khai thuế.
Người đầu tiên là ông John Trần. Ông đă nhận các tội vào tháng 11, 2019. Ṭa sẽ tuyên án cho ông vào ngày 25 tháng 7, 2022 tới đây. Án tối đa cho các tội của John Trần là 72 năm trong nhà tù liên bang với án tối thiểu là hai năm tù giam.
Những người khác gồm có ông Châu Nguyễn, 68 tuổi, sống tại Garden Grove; bà Sophie Thúy Nguyễn, 47 tuổi, Westminster; ông Kevin Lê, 56 tuổi, Anaheim Hills; ông Văn Quách, 42 tuổi, Monterey Park; và ông Peter Đức Nguyễn, 62 tuổi, Garden Grove. Mỗi người đă nhận tội trốn thuế và sẽ nghe tuyên án trước cuối năm nay. Tội của họ có án tối đa 5 năm tù giam.
Một người khác cũng đă nhận tội nhưng không bị án tù là ông Thomas Nguyễn, 61 tuổi, sống tại Santa Ana. Ông này nhận tội trốn thuế vào tháng Sáu 2021, bị phạt $30,000 và phải bồi thường $133,796.
Hồ sơ khởi tố cho biết cuộc điều tra của Sở Thuế IRS đă được trợ giúp bởi Pḥng Biện Lư Quận Cam (Orange County District Attorney’s Office).
Hai Công Tố Viên Liên Bang trong cuộc điều tra là ông Bradley E. Marrett và Daniel H. Ahn từ Văn Pḥng Chi Nhánh Santa Ana.