Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết. Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 cán bộ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; một người thuộc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An. Hiện vụ án đang được tập trung mở rộng điều tra.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Bình (SN 1962), Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Phan Đình Hiền (SN 1977), chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) và Lưu Thị Thanh Tâm (SN 1973), chuyên viên Phòng Phát triển doanh nghiệp (Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ", quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2017, các bị can Nguyễn Trọng Bình, Phan Đình Hiền, Lưu Thị Thanh Tâm đã móc nối với Nguyễn Thạch Hùng - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, tổng hợp Phước An để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều hồ sơ, tài liệu phản ánh hoạt động “môi giới” dự án trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, xây dựng.