Theo như hồ sơ tòa án Mỹ thu được hôm thứ Sáu rằng, có hai người đàn ông gốc Việt liên quan đến một âm mưu gian lận trị giá 15 triệu đô la, khi hai người này ở Orange County đã nhận tội và sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 1.
Jimmy Phan, 47 tuổi và Vinh Phan, 46 tuổi, cả hai đều nhận tội hôm thứ Năm, theo hồ sơ của tòa án. Cả hai cùng họ Phan nhưng không phải là người thân hay bà con.
Nghi can đồng phạm thứ ba, Stephen Nguyễn, 59 tuổi, đang bỏ trốn
Jimmy Phan và Vinh Phan đã nhận nhiều tội danh về tội trộm cắp tài sản lớn, lừa đảo vay tiền mua nhà, âm mưu làm giả giấy tờ mạo và nhận bản án tăng nặng vì tội lừa đảo hơn $500,000.
Các nghi can bị cáo buộc mua tài sản “và sử dụng chúng làm tài sản thế chấp để vay số tiền lớn từ các bên cho vay và các bên tư nhân với thời hạn ngắn và lãi suất cao”, điều tra viên của Biện lý Quận Cam cho biết trong đơn xin tại ngoại.
Cả ba nghi can trả tiền hằng tháng vài lần, nhưng công ty cho vay không biết rằng ba người này “sẽ làm giả giấy tờ nhìn như thể đã trả xong hết tiền vay,” theo cáo trạng. “Sau đó, họ lấy giấy tờ nhà nhận được từ khoản vay đầu tiên để vay tiền mua căn thứ nhì” các công tố viên cáo buộc.
“Công ty cho vay thứ nhì sẵn sàng cho vay vì tin rằng căn nhà trước đã trả xong, ” các công tố viên cáo buộc.
Các công tố viên co biết, 12 nạn nhân đã bị lừa trong 10 giao dịch bất động sản riêng biệt với tổng thiệt hại khoảng 15 triệu USD. TH