LOS ANGELES, California
Bốn cư dân Nam California bị bắt hôm thứ Ba, 28 tháng Chín, vì nghi ngờ đã chiếm đoạt hơn 2.5 triệu USD bằng cách dụ dỗ người khác mua hàng ngàn thẻ quà tặng (gift card) của Target, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ vừa loan báo.
Bị cáo Bowen Hu, 26 tuổi, cư dân Hacienda Heights, và bị cáo Tairan Shi, 27 tuổi, cư dân Diamond Bar, cả hai là công dân TQ, nằm trong số bốn người bị liên bang truy tố đã tổ chức đường dây lừa đảo này, theo văn phòng công tố. Hai người này ra tòa chiều thứ Ba 28/9/21.
Chỉ nên dùng thẻ quà tặng làm quà cho bạn bè, người thân. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Hai bị cáo khác là Blade Bai, 33 tuổi, cư dân El Monte, và Yan Fu, 58 tuổi, cư dân Chino Hills, dự trù ra tòa vào tháng tới. Ông Bai là công dân Mỹ, còn ông Fu là công dân TQ, các công tố viên cho hay.
Bốn bị cáo này lừa đảo hơn 2.5 triệu USD bằng thẻ quà tặng Target từ tháng 6/2019, đến tháng 11/2020, theo các công tố viên ước tính.
Theo Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ, ba bị cáo Bai, Hu và Shi chiếm đoạt tiền bằng cách dụ dỗ người khác mua hơn 5,000 thẻ quà tặng Target, rồi phân phát thẻ cho
"người chạy mua hàng", như bị cáo Fu, để họ mua đồ điện tử và nhiều món khác tại siêu thị Target chủ yếu ở Los Angeles County và Orange County.
Các công tố viên cho biết, nhóm này thường thuyết phục nạn nhân mua thẻ để giải quyết vấn đề cá nhân quan trọng. Chẳng hạn, có người tự nhận là giới chức chính phủ hoặc cảnh sát viên yêu cầu nạn nhân mua thẻ quà tặng này để giải quyết những chuyện như trát bắt bớ của tòa án hoặc vấn đề về an sinh xã hội. Có người thuyết phục nạn nhân mua thẻ để giải quyết vấn đề về máy điện toán hoặc trương mục ngân hàng.
Sau đó, số thẻ bị chiếm đoạt gian lận được phân phát thông qua nhóm trên mạng tên
"Magic Lamp", các công tố viên cho hay.
"Vụ này là lời nhắc nhở quan trọng cho người tiêu dùng rằng thẻ quà tặng là quà tặng dành cho bạn bè, người thân. Không bao giờ nên dùng để trả tiền cho bất cứ cơ quan hay công ty nào", bà Tracy L. Wilkison, công tố viên Hoa Kỳ, ra tuyên bố cho biết.
"Đừng bao giờ để ai đó tự nhận là nhân viên cơ quan chính quyền, ngân hàng hoặc bất cứ nơi nào khác lừa mua thẻ quà tặng. Không có lý do nào mua thẻ quà tặng để giải quyết vấn đề về trương mục, về số an sinh xã hội hoặc vụ án hình sự nghi ngờ nào đó".
Các công tố viên cho hay, bị cáo Fu đã đi tổng cộng 17 siêu thị Target trong một ngày để xài thẻ chiếm đoạt được mua đồ điện tử và nhiều món khác, rồi bị cáo Bai bán lại số hàng đó, lấy một phần tiền trả cho nhóm
"Magic Lamp".
Cả bốn bị cáo đều bị truy tố tội đồng lõa rửa tiền, một tội đại hình có thể ngồi tù đến 20 năm.