12/11
Hoa Kỳ đưa trùm tội phạm Trung Cộng và nhiều cá nhân khác vào danh sách đen trong các lệnh trừng phạt chống tham nhũng
Tin từ WASHINGTON, DC – Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Tư (9/12), Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Wan Kuok Koi, một thủ lĩnh của nhóm tội phạm có tổ chức 14K Triad của Trung Cộng và là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Cộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cơ quan này tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt cũng áp dụng đối với ba thực thể do Wan đứng đầu, người c̣n được gọi là “Broken Tooth”. Hoa Kỳ cũng đưa vào danh sách đen một cá nhân người Liberia và một cá nhân người Kyrgyzstan theo Sắc lệnh hành pháp 13818, nhằm vào nạn tham nhũng và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng.
Theo lệnh trừng phạt, tất cả tài sản của ba cá nhân và công ty thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa. Một viên chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết “tham nhũng không có biên giới”, đồng thời tuyên bố thêm rằng các hành động vào hôm thứ Tư là một phần của chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn hơn của Hoa Kỳ, từng chứng kiến các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với hơn 200 cá nhân từ năm 2017 đến năm 2020.
Viên chức này cho biết các hành động mới nhất sẽ hạn chế hoạt động tham nhũng v́ cả ba cá nhân đều có “đủ điểm tiếp xúc với Hoa Kỳ hoặc các hệ thống tài chính khác”, nhưng rất khó để xác định tác động có thể xảy ra. Các quy định của Văn pḥng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thường cấm Hoa Kỳ giao dịch với các cá nhân được chỉ định.
Một viên chức cấp cao của Hoa Kỳ thông báo với các phóng viên rằng các cá nhân không phải người Mỹ giao dịch với họ cũng có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen