Rất tiếc đó lại là một học sinh giỏi lớp 12. Phạm Xuân Thái cầm đầu băng nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua mạng xă hội. Hắn đă cầm đầu băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân qua tài khoản ngân hàng và mạng xă hội.
Ngày 30/5, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát h́nh sự (Bộ Công an) thông tin về việc bắt giữ được 3 người cuối cùng trong băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua mạng xă hội Facebook và tài khoản ngân hàng.
Đặc biệt, kẻ cầm đầu là Phạm Xuân Thái đang là học sinh giỏi lớp 12 của trường THPT Quảng Trị.
Những người bị bắt giữ gồm: Phạm Xuân Thái (sinh năm 2002, ở Bích La Đông, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị) học sinh lớp 12A8 trường THPT Quảng Trị; Lê Viết Quư (sinh năm 1994, ở số 17 Nguyễn Trăi, KP 8, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị); Nguyễn Văn Điền (sinh năm 1997, ở tổ 6, phường Hương Văn, TX.Hương Trà, Thừa Thiên Huế).
Phạm Xuân Thái (bên trái) kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân qua mạng xă hội facebook và tài khoản ngân hàng.
Ngày 14/5, Pḥng Cảnh sát h́nh sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Pḥng Trọng án (Cục Cảnh sát h́nh sự) và Công an các địa phương bắt giữ 4 người cũng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xă hội facebook và tài khoản ngân hàng này gồm: Cao Đăng Nhu (sinh năm 1995, ở Trà Liên Tây, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị); Lê Hữu Quư (sinh năm 1993, ở Khu Giáp Nhất, Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và 2 anh em ruột là Trịnh Hà Sơn B́nh (sinh năm 1986) cùng Trịnh Minh Vương (sinh năm 1990, đều ở Tổ 7, phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế).
Tại cơ quan công an, Phạm Xuân Thái khai bước đầu thừa nhận là kẻ đứng đầu đường dây lừa đảo. Thái thường xuyên lên mạng internet chơi game ăn tiền, học hỏi mánh khóe của bạn bè trên mạng để hack và chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook, sau đó yêu cầu Lê Viết Quư cung cấp tài khoản ngân hàng ảo để nhắn tin chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Điện thoại và thẻ ATM được Phạm Xuân Thái cùng đồng bọn dùng để hoạt động lừa đảo.
"Khi chiếm được tiền của người dân th́ Trịnh Minh Vương làm nhiệm vụ chia nhỏ số tiền và chuyển tiền qua nhiều tài khoản, nhiều ngân hàng khác nhau do Vương quản lư, rồi giao cho Nguyễn Văn Điền, Lê Hữu Quư, Trịnh Hà Sơn B́nh trực tiếp rút tiền mặt tại các cây ATM. Riêng cháu được hưởng 70%, Lê Viết Quư và Cao Đăng Nhu mỗi người hưởng 10%, Vương hưởng 5%. C̣n lại là Điền, B́nh và Lê Hữu Quư được hưởng 5% số tiền c̣n lại", Phạm Xuân Thái khai nhận.
Quá tŕnh điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị chức năng xác định từ đầu năm 2020 đến nay Trịnh Minh Vương đă sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để cung cấp cho Nhu và Lê Viết Quư chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước.
Trả lời VTC News, Thượng úy Trần Tuấn Vũ, cán bộ Pḥng 06 (Cục Cảnh sát h́nh sự, Bộ Công an) cho biết, quá tŕnh đấu tranh, Ban chuyên án đă làm rơ phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của nhóm lừa đảo này.
Băng nhóm này thường chọn những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, sau đó lập tŕnh tạo ra các website giả mạo có dạng: B́nh chọn giọng hát Việt nhí, B́nh chọn danh lam thắng cảnh, B́nh chọn hoa khôi, hoa hậu…có chứa các ô nhập thông tin tài khoản facebook rồi nhắn tin gửi đường link trang Web này đến các tài khoản facebook.
“Khi chủ tài khoản facebook đăng nhập b́nh chọn đối tượng sẽ có password rồi chiếm quyền sử dụng và nhắn tin, liên lạc với người thân của tài khoản facebook đó để vay, mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng ảo của đối tượng, hoặc gửi thông báo lệnh chuyển tiền giả, kèm đường link trang Web giả mạo ngân hàng, yêu cầu bị hại truy cập, kiểm tra. Kết hợp với mă OTP của ngân hàng lừa lấy được từ bị hại sau đó kiểm soát tài khoản internet banking, chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị hại”, Thượng úy Trần Tuấn Vũ chia sẻ.
Trước sự việc trên, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng, đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, kẻ cầm đầu đang ở độ tuổi vị thành niên và trong giai đoạn đến trường có am hiểu kiến thức về công nghệ thông tin.
Phương thức thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp, gây khó khăn cho công tác điều tra. Địa bàn hoạt động trong không gian mạng internet trên phạm vi cả nước. Tổng số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, tỷ lệ điều tra khám phá c̣n hạn chế, gây tâm lư hoang mang cho quần chúng nhân dân trong thời gian dài.
Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.
“Qua chuyên án này, chúng tôi mong rằng các tổ chức, đoàn thể cần tuyên truyền, phổ biến rộng răi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thủ đoạn phạm tội của " băng nhóm" này để nâng cao ư thức cảnh giác của nhân dân. Bên cạnh đó nhằm nhắc nhở đến các phụ huynh học sinh, thầy, cô giáo trong các nhà trường trên cả nước cần đề cao, tăng cường các biện pháp quản lư, giáo dục các em học sinh đang độ tuổi đến trường để pḥng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của các hoạt động tội phạm”, Đại tá Phạm Văn Lương nhấn mạnh.
Hiện tại Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Pḥng Trọng án (Cục Cảnh sát h́nh sự Bộ Công an) và Công an các địa phương tiếp tục mở rộng chuyên án, để điều tra làm rơ toàn bộ hành vi phạm tội của băng nhóm lừa đảo trên, đồng thời xử lư vụ việc theo quy định của pháp luật.
VietBF@ sưu tầm.