Hôm nay (27-9), TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Lạm quyền trong thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu và Navibank Bạc Liêu. Đối tượng nguyên là kế toán trưởng Trần Thanh Hậu đă lợi dụng lỏng lẻo trong quản lư tài chính để cấu kết 2 lănh đạo Navibank Bạc Liêu lấy tiền của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để cùng chia lăi suất.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Ban Giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu thống nhất chủ trương mở sổ tiết kiệm từ nguồn tiền thu bán vé số, tiền nộp thế chấp của các đại lư giao pḥng kế toán quản lư, theo dơi, tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp trong năm do kế toán trưởng Trần Thanh Hậu quản lư.
Tiền này không được đưa vào hệ thống sổ sách theo dơi và không đưa vào báo cáo tài chính năm của công ty mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy lăi để chi hỗ trợ, khuyến khích cho các đại lư.
Công ty XSKT Bạc Liêu một thời gian dài để kế toán trưởng chiếm đoạt tài sản khách hàng mà không hay biết
Trong các năm 2011, 2012 và 2013, dù không được Giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu ủy quyền kư kết các hợp đồng kinh tế nhưng Hậu đă gặp và thỏa thuận với Quách Lạc (Giám đốc Navibank Bạc Liêu) và Trần Thanh Hoa (Phó Giám đốc Navibank Bạc Liêu) đồng ư trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty tại Navibank Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm hưởng lăi suất chênh lệch, c̣n tiền gốc hoàn trả cho công ty.
Với cách làm này, Hậu đă thu lợi bất chính hơn 1,9 tỉ đồng, Lạc và Hoa cũng hưởng lợi bất chính số tiền tương đương.
Quá tŕnh điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an c̣n phát hiện Hậu lợi dụng chủ trương của Ban Giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu về việc cho phép pḥng kế toán sử dụng một số khoản tiền mặt từ hoạt động bán vé số của các đại lư và rút séc tiền mặt từ tài khoản không kỳ hạn để mở sổ tiết kiệm đứng tên các đại lư (giao cho Hậu quản lư không theo dơi trên sổ sách), sử dụng tiền lăi để chi hỗ trợ, thưởng cho các đại lư; Hậu đă chỉ đạo nhân viên lập 11 séc bằng số tiền 173 tỉ đồng và xuất 10 khoản tiền mặt bằng số tiền gần 47 tỉ đồng để mở 11 sổ tiết kiệm đứng tên các đại lư do Hậu trực tiếp quản lư.
"Hành vi này có dấu hiệu tội phạm, xảy ra tại Công ty XSKT Bạc Liêu, độc lập với các hành vi đă khởi tố điều tra, nên ngày 24-10-2016 Cảnh sát điều tra đă ra quyết định khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty XSKT Bạc Liêu" - cáo trạng nêu.
Cũng theo cáo trạng, trong năm 2014, Quách Lạc chỉ đạo Trần Thanh Hoa lập hồ sơ thấu chi khống và kư giả chữ kư của khách hàng có tiền gửi tại ngân hàng này để lấy tiền cho Lạc sử dụng.
Theo chỉ đạo của Lạc, Hoa trực tiếp soạn thảo nhiều hợp đồng thấu chi khống để Lạc kư giả chữ kư của khách hàng, phê duyệt chứng từ, thấu chi với tổng số tiền gần 31 tỉ đồng. Trong đó, Quách Lạc đă chiếm đoạt hơn 23,7 tỉ đồng của Navibank.
Với các hành vi này, VKSND Tối cao đă truy tố Quách Lạc, Trần Thanh Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng quyền trong thi hành công vụ", c̣n Hậu bị truy tố về tội "Lạm quyền trong thi hành công vụ".
VietBF © sưu tập