Đó là Eric Van Nguyen, 32 tuổi, sống ở thành phố Montreal. Nguyen là một nhà đầu tư cổ phiếu có tên trong Hồ sơ Panama về hành vi trốn thuế. Nguyen cũng có "thành tích" bất hảo khi cùng 7 người khác đă từng bị truy tố tại Mỹ vào năm 2014 v́ bị buộc tội cấu kết lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua việc mua các cổ phiếu vô giá trị.
Hồ sơ Panama hé lộ hơn 130 người giàu có và quyền lực che giấu tài sản bằng các tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế và rửa tiền. Ảnh minh họa: Debating Europe
Tờ Toronto Star dẫn tài liệu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay trong Hồ sơ Panama có một người Canada là Nguyen. Hiện chưa thể liên lạc với người này.
Hồ sơ Panama là 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Panama Mossack Fonseca, trong đó hé lộ hơn 130 người giàu có và quyền lực che giấu tài sản bằng các tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế và rửa tiền.
Canada hồi đầu tuần đă t́m cách có được một bản sao của Hồ sơ Panama về hành vi trốn thuế. Nước này đang theo dơi sát sao các trường hợp công dân bị phát hiện thành lập công ty ở nước ngoài tại Panama cũng như những nơi khác và sẽ chuyển cho cơ quan công tố khi cần thiết, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia Diane Lebouthillier cho hay.
"Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia đă chỉ đạo giới chức Cục Thuế Canada thu thập dữ liệu bị ṛ rỉ qua Hồ sơ Panama", ông Chloe Luciani-Girouard nói.
Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC, ngân hàng lớn nhất nước, và các công ty con bị cho là dính líu tới 378 công ty ma đăng kư trong dữ liệu của Mossack Fonseca. RBC cho hay đă áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp sau khi bị nhắc tên trong những tài liệu trên.
Tuy nhiên, phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau cho rằng "tại thời điểm này, chúng tôi không có lư do ǵ để tin rằng các ngân hàng Canada hoạt động trái phép".
Chính phủ Canada tháng trước cam kết đầu tư 345 triệu USD trong 5 năm để thu thập thêm thông tin về hành vi trốn thuế. Từ tháng 1/2015, Canada đă giám sát toàn bộ những giao dịch chuyển khoản trị giá hơn 10.000 CAD (7.600 USD), trong đó có những giao dịch từ Panama, ông Luciani-Girouard cho hay.
Therealtz © VietBF