Để những đồng tiền “bẩn” được công khai giao dịch, nhiều ông to bà lớn đã tìm đủ mọi cách để rửa tiền. Giờ thì các ông to hết cửa rửa tiền nhờ Tàu khựa. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Hãng tin Reuters cho biết, nhà chức trách Mỹ cáo buộc 3 người Colombia gồm Henry Poveda, Christian Duque-Aristizabal và John Jairo Hincapie-Ramirez hỗ trợ điều hành hoạt động “rửa tiền” toàn cầu cho các băng nhóm ma túy của Colombia. Hiện các nghi phạm Christian Duque-Aristizabal có biệt danh là “Juguete”, và Jhon Hincapie-Ramirez tức “El Profe” đang chờ bị dẫn độ từ Panama và Colombia về Mỹ. Còn nghi phạm thứ ba, Henry Poveda tức “Calvo” đang bị tạm giữ tại Mỹ.
Các công tố viên Mỹ nói rằng, cơ sở điều hành đường dây này đặt ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Có biệt hiệu là “Guangzhou Enterprise”, thủ đoạn chủ yếu của cơ sở này là lợi dụng các sòng bạc, cơ sở đổi ngoại tệ, công ty xuất nhập khẩu và các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc để nhận tiền từ các hoạt động bán ma túy trên khắp thế giới.
Sau đó, dùng số tiền “bẩn” này để mua hàng hóa rồi chuyển về Colombia để đổi lấy tiền peso “sạch”, không liên quan gì đến buôn lậu ma túy. Theo các công tố viên, hơn 5 tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ, các khu vực ở châu Phi, châu u và một số quốc gia Mỹ Latin đã được “rửa” qua ngả Quảng Châu và Hồng Kông.
Hồi tháng 4 vừa qua, một phụ nữ Hồng Kông tên Yuling Luo liên quan đến “Guangzhou
Enterprise” đã thú nhận tội “rửa tiền”. Hiện các nghi phạm khác trong đường dây này vẫn đang lẩn trốn. Mỹ chưa công bố danh tính các nghi phạm này cũng như những ngân hàng có liên quan đến “rửa tiền”. Jodi Avergun, cựu quan chức Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ cho rằng, nhà chức trách nước này có thể theo dõi những ngân hàng Trung Quốc tình nghi nếu chi nhánh của họ đặt tại Mỹ có liên quan đến các giao dịch tài chính mờ ám.
vietbf @ sưu tầm