[Romano]

WORCESTER, Massachusetts - Trong tuần qua, năm người Việt Nam đã bị buộc tội buôn bán cần sa và rửa tiền, theo tin của báo Worcester Telegram.

Năm người này gồm có Lâm Anh Huy, còn có tên là Henry Lâm; Lâm Thị Ái Nhi hay còn có những tên khác như Cindy Lâm, Cindy Nguyễn và Mạch Liên; Lâm Bảo An, còn gọi là Bảo; Lâm Thị Phúc Diễm hay Diễm Lâm và DeeDee Lâm; và Phạm Đan. Tất cả đều cư ngụ tại Worcester, một thị xã nằm cách Boston khoảng 50 dặm về hướng tây.

Năm người này đã bị buộc nhiều tội liên quan đến kế hoạch này, bao gồm âm mưu sở hữu với ý định phân phối 100 ký cần sa hoặc nhiều hơn, âm mưu rửa tiền, âm mưu tổ chức cơ cấu, tổ chức những vụ giao dịch để tránh báo cáo về các quy định tiền bạc bất hợp pháp, man khai để trốn tránh những yêu cầu đòi phải báo cáo, rửa tiền, làm những vụ giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, man khai trước tòa, giúp đỡ và tiếp tay.

Những cáo buộc này đã được loan báo vào hôm thứ Sáu 6/6, khi một cáo trạng thay thế gồm 91 tội danh đã được mở ra tại tòa án liên bang.
Huy Lâm, Lâm Nhi và Lâm Bảo An đã bị bắt hôm thứ Năm tại Worcester và xuất hiện tại Tòa Án Địa Hạt Liên Bang ở Boston. Tất cả đều bị giam giữ trong khi chờ một phiên điều trần dự trù diễn ra vào ngày thứ Ba ở Boston.

Bản cáo trạng thay thế cũng cáo buộc rằng từ tháng Tư 2009 Huy, Nhi, An và Phúc Diễm đã đồng lõa âm mưu buôn bán ít nhất 100 ký cần sa, và âm mưu ấy liên quan đến hoạt động tội phạm tại tiểu bang Massachusetts cũng như ở các tiểu bang Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, California và Washington.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng tất cả năm bị cáo đều đồng lõa âm mưu rửa tiền, đưa hàng trăm ngàn Mỹ kim trong những vụ buôn bán ma túy vào trong việc thuê những ngôi nhà nghỉ ở Connecticut, Rhode Island và New Hampshire.

Các bị cáo đã đồng lõa âm mưu bằng cách nhận những gói cần sa được chở tới những ngôi nhà nghỉ này, và trao đổi tiền từ những vụ giao dịch ma túy trong những loại tiền có mệnh giá nhỏ, để lấy thứ tiền “sạch” bằng cách trút một lượng lớn tiền mặt vào trong những máy đánh bạc ở sòng bài tại hai tiểu bang Connecticut và Rhode Island, và sau đó rút tiền ra từ sòng bạc trong những tờ tiền giấy loại $100 Mỹ kim.

Các bị cáo cũng bị cáo buộc là đã chuyển một lượng lớn tiền tệ từ đông bắc nước Mỹ tới California và Washington ở miền tây, thông qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, Federal Express, và United Parcel Service.

Theo cáo buộc, tại tiểu bang Massachusetts, lợi nhuận thu được từ những vụ buôn bán ma túy đã được sử dụng để mua địa ốc và các loại xe sang trọng, trong số này có một chiếc 2012 Range Rover Sport SUV, một chiếc 2013 Cadillac Escalade và một chiếc xe thể thao 2013 Nissan GT-R được chế tạo theo ý khách hàng. Những chiếc xe này đã bị tịch thu bởi các cơ quan thực thi công lực.

Cáo buộc âm mưu cần sa có thể dẫn tới bản án cưỡng bách tối đa 5 năm tù và bản án tối đa 40 năm tù, một bản án tối thiểu là 4 năm quản thúc tại gia và phạt tiền $5 triệu Mỹ kim. Mỗi tội danh rửa tiền có thể dẫn tới bản án tối đa 20 năm tù giam, 3 năm quản thúc tại gia và phạt tiền $500,000, hoặc phạt khoản tiền cao gấp đôi giá trị của tài sản có được nhờ rửa tiền.

Mỗi cáo buộc giao dịch tiền tệ bất hợp pháp có thể dẫn tới bản án tối đa 10 năm tù giam, ba năm quản thúc tại gia và $250,000 tiền phạt, hoặc phạt một số tiền gấp đôi giá trị của tài sản có liên quan. Mỗi tội danh tổ chức cơ cấu dẫn tới một bản án tối đa 10 năm tù giam, 3 năm quản thúc tại nhà và phạt tiền $250,000. Tội man khai trước tòa có thể dẫn tới bản án tối đa là 5 năm tù giam, ba năm quản thúc tại gia nhà và tiền phạt $250,000.

VD