[Romano]

Tòa Cali Xử Bà Gốc Việt Gạt 250 Người, Gạt 9.5 Triệu đô; Lừa gạt kiểu đầu tư Ponzi, thuyết trình mời đầu tư ở các nhà thờ Cali

SAN JOSE / SANTA ANA -- Bà Bich Quyen Nguyen, 59 tuổi, cư dân ở San Jose, đã bị kết án có tội hôm Thứ Tư 18-12-2013 vì liên hệ vụ lừa gạt kiểu đầu tư Ponzi (còn gọi là, lừa gạt kiểu kim tự tháp, tiền người sau trả tiền lời cho người trước).

Đường dây lừa gạt của bà đã lừa gạt hơn 250 nạn nhân, trong đó có một số thành viên một câu lạc bộ đầu tư ở Rialto, tổng cộng gạt khoảng 9.5 triệu đôla.

Bà Nguyen bị tòa phán là có tội trong phiên xử ở Tòa Khu Vực ở Santa Ana -- có nguy có thể bị án 20 năm tù liên bang.

Bà Nguyen sẽ bị tuyên án tù vào ngày 13-3-2014.

Bà Nguyen nói với các nạn nhân rằng bà là Tổng quản trị một ngân hàng tín dụng Thụy Điển, với bảo đảm lợi tức cao tới 46.2% đối với các khoảng chứng nhận ký thác đaó hạn một năm cho các khoản đầu tư ít nhất 1 triệu đôla.

Bà Nguyen nói với các nạn nhân rằng tiền đầu tư này an toàn vì sẽ nằm trong các trương mục được “ngăn cản” và rằng bà sử dụng các giao dịch thường xuyên và nhanh chóng để đạt các khoản lợi tức cao, theo hồ sơ tòa. Nhưng thực sự tiền naỳ không an toàn.

Các nạn nhân cũng kể rằng bà Nguyen tuyên bố đã chuẩn bị trước cho khủng hoảng tài chánh 2008 để lợi tức bảo đảm, kể cả đối với các câu lạc bộ đầu tư ở Rialto và Anaheim.

Trong nửa sau của năm 2008, hồ sơ tòa nói rằng bà Nguyen và đồng phạm tới thuyết trình trước các nạn nhân trong khu vực, kể cả những buổi thuyết trình và mời gọi đầu tư các nhiều nhà thờ.

Đồng lõa của bà là Johnny Edward Johnson, 70 tuổi, nguyên là cư dân Vùng Vịnh Bắc Cali, đã bị bắt đầu năm nay trong khi du hành sang Miền Trung của Mỹ Châu, đã thú tôi lừa gạt.

Johnson, đối diện 20 năm tù tối đa trong tòa liên bang, sẽ bị tòa tuyên án vào ngày 28-3-2014.

VB