Ngày 14/10/2025, bản cáo trạng từ ṭa án liên bang Brooklyn (New York, Mỹ) đă phơi bày một trong những đế chế tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất lịch sử. Trần Chí, 37 tuổi, bị buộc tội điều hành mạng lưới lừa đảo tiền điện tử khổng lồ, với tổng tài sản trị giá lên đến 15 tỷ USD (tương đương 127.271 Bitcoin). Đáng sợ hơn, đế chế này được xây dựng bằng các "trại tập trung hiện đại" nơi hàng chục ngh́n nạn nhân bị cưỡng bức lao động.
Ông trùm gốc Hoa người Campuchia Trần Chí. Ảnh: Prince Holding Group
Trần Chí, 37 tuổi, được xem là người sáng lập tập đoàn Prince Group – một tổ chức mà giới chức Mỹ cáo buộc là "vỏ bọc để vận hành cỗ máy tội phạm". Prince Group đă nhanh chóng phát triển thành một đế chế đa ngành gồm 146 thực thể con trải khắp Đông Nam Á, vươn ṿi bạch tuộc với một cấu trúc pháp lư phức tạp đến mức khó theo dơi, với các công ty đăng kư sở hữu chéo lẫn nhau ở Campuchia, Singapore, Hồng Kông và British Virgin Islands.
Các "chân rết" trong đế chế này có thể kể đến như Prince Bank: Ngân hàng thương mại được dùng để rửa tiền và chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt thông qua các giao dịch hợp pháp. Tiếp đó là Prince Real Estate & Development: Công ty bất động sản uy tín, nhưng thực chất là nơi giấu các “nhà máy lừa đảo”. Cuối cùng là Prince Hotel & Casino: Điều hành chuỗi khách sạn và ṣng bạc cao cấp tại Sihanoukville, vừa tạo doanh thu hợp pháp vừa che giấu hoạt động tội phạm.
Các "chân rết" trong đế chế lừa đảo Prince Group của Trần Chí. Ảnh: Business Times.
Cáo trạng chấn động nhất là việc dưới lớp vỏ doanh nghiệp hợp pháp, Prince Group đă vận hành ít nhất 10 khu trại lừa đảo tại Campuchia. Đây được giới chức Mỹ gọi là các “trại tập trung hiện đại” cưỡng bức lao động để thực hiện lừa đảo tiền điện tử.
Các khu trại nổi bật bao gồm Khu phức hợp Jinbei tại Sihanoukville, kết hợp khách sạn 5 sao và ṣng bạc, bên trong giam giữ hàng trăm lao động cưỡng bức được giám sát bằng camera và bảo vệ vũ trang 24/7. Khu Jinyun Compound tại Chrey Thom, được ngụy trang thành “Công viên Khoa học Công nghệ Vàng”, thực chất là một trong những trại lừa đảo lớn nhất với diện tích hơn 100 hecta, bao quanh bởi tường cao 4 mét và dây thép gai.
Ước tính có hơn 2.000 người bị giam giữ làm việc cưỡng bức tại các khu này. Tất cả các trại đều cô lập hoàn toàn, có đội bảo vệ vũ trang và thậm chí có “pḥng kỷ luật” để tra tấn những người không vâng lệnh.
Cấu trúc nhân sự của Prince Group vận hành như một cỗ máy quân sự, với Trần Chí ở đỉnh điều hành các quyết sách chiến lược. Ban lănh đạo cấp cao chịu trách nhiệm rửa tiền, duy tŕ quan hệ với quan chức và bảo hộ pháp lư.
Mạng lưới này tuyển dụng lao động xuyên biên giới bằng lời hứa công việc rồi bán họ với giá hàng chục ngh́n USD. Các “nhân viên” bị cưỡng bức này được đào tạo theo kịch bản lừa đảo chi tiết bằng một “sổ tay” riêng.
Bộ phận công nghệ phát triển các website và ứng dụng giả mạo, sao chép giao diện sàn lớn nhưng hiển thị số dư ảo. Bộ phận tài chính quản lư hệ thống ví tiền điện tử phức tạp, dùng dịch vụ giấu nguồn xóa dấu vết rồi chuyển đổi sang tiền mặt qua Prince Bank. Tiền bất hợp pháp được hợp pháp hóa bằng cách chuyển đổi thành bất động sản, siêu xe, du thuyền và các startup.
Hơn một tháng sau cáo trạng, số phận Trần Chí vẫn là ẩn số. Tập đoàn Prince Group lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, khẳng định những thông tin này gây tổn hại cho tập đoàn và chỉ là cách để biện minh cho việc tịch thu phi pháp hàng tỷ USD.
Trong khi đó, giới chức Mỹ vẫn đang đối mặt với hai giả thuyết: Trần Chí vẫn đang ẩn náu tại Campuchia hoặc đă chạy sang quốc gia thứ ba không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.
VietBF@ sưu tập