Sau 20 ngày bị Ṭa Án TP.HCM tuyên phạt 25 năm tù và bắt nộp lại số vàng lớn về hai tội “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” bị cáo Lê Thúy Hằng - Cựu tổng giám đốc công ty Vàng Bạc Đá Quư Sài G̣n (SJC), viết đơn kháng cáo.
Theo báo VNExpress hôm 20 Tháng Mười, trong đơn kháng cáo viết tay dài bốn trang giấy, bị cáo Lê Thúy Hằng bày tỏ “hối hận về sai phạm,” xin ṭa giảm nhẹ h́nh phạt và xem xét việc phải nộp lại 10,800 lượng vàng, v́ “gia đ́nh nội ngoại đều có nhiều người có công với cách mạng, bản thân là ‘chiến sĩ thi đua xuất sắc’ nhiều năm và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.”
Ngoài ra, bị cáo Hằng c̣n cho biết trước khi bị bắt, ḿnh đang theo học ngành Dược và Tâm Lư, với mong muốn khi về hưu “sẽ cống hiến cho xă hội” nhưng kế hoạch hiện dang dở. Đồng thời, hứa sẽ “thuyết phục gia đ́nh sớm khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.”
Riêng về số vàng gồm 5,411 lượng vàng miếng SJC và 5,110 lượng vàng nhẫn buộc phải nộp lại để “sung vào công quỹ,” bị cáo Hằng cho là “không có khả năng” bởi bà cũng như thuộc cấp không dùng tổng số vàng nguyên liệu này để sản xuất trái phép, mà đây là tổng số vàng của nhiều lần. Số tiền thu được từ chênh lệch giữa giá trị nguyên liệu và SJC đă được tiếp tục quay ṿng vốn mua nguyên liệu vào đợt gia công tiếp theo.
Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2021 đến 2024, bị cáo Lê Thúy Hằng lợi dụng chức vụ và chức năng của doanh nghiệp đă chỉ đạo cấp dưới lập tờ tŕnh khống để nâng định mức hao hụt; chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào quá tŕnh gia công vàng miếng cho Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam … từ đó chiếm đoạt vàng dôi dư và hưởng lợi cá nhân.
Cụ thể, giữa năm 2024, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đă giao cho công ty SJC hai đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Lợi dụng trách nhiệm quản lư để chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hằng đă chỉ đạo các thuộc cấp lập tờ tŕnh khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.
Dựa vào tờ tŕnh khống này, bị cáo Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng công ty SJC, đă soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào lúc gia công.
Sau đó, bị cáo Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0.0005 chỉ/mỗi sản phẩm và phúc tŕnh với Ngân Hàng Nhà Nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công để chiếm đoạt 95.8 lượng vàng. Trong số này, bị cáo Hằng chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6.6 tỷ đồng ($249,876).
Chưa hết, bị cáo Hằng c̣n chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê, cựu giám đốc SJC chi nhánh miền Trung, lập khống và lập lại chứng từ thể hiện “mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp,” (c̣n gọi là b́nh ổn giá) tạo khoản lỗ ma, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3.2 tỷ đồng ($121,152). Trong đó, riêng bị cáo Hằng chiếm hưởng 2.1 tỷ đồng ($79,506).
Với động cơ vụ lợi, bị cáo Hằng đă lợi dụng chức vụ tổng giám đốc thực hiện việc mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt công ty SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6,255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.
Ngoài ra, bị cáo Hằng c̣n chỉ đạo cấp dưới “chỉ bán một phần vàng b́nh ổn giá cho khách hàng.” Phần c̣n lại, bà ta yêu cầu giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.
Từ giữa Tháng Sáu đến cuối Tháng Tám, 2024, dưới sự chỉ đạo của bị cáo Hằng, ba đơn vị SJC chi nhánh Hải Pḥng, chi nhánh miền Trung và Pḥng Kinh Doanh Vàng đă lập khống danh sách bán 7,000 lượng vàng cho 4,342 khách hàng, gây thiệt hại nặng cho tài sản nhà nước.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hằng và một số bị cáo khác bị buộc phải nộp lại tổng cộng hơn 17,000 lượng vàng sản xuất trái phép.