[Romano]

Các doanh nghiệp như Prince Group và Huione Group đang bị xem xét đưa vào danh sách “thực thể bị hạn chế," qua đó toàn bộ tài sản, kể cả tiền điện tử, có thể bị phong tỏa.Ngày 19/10, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc áp dụng biện pháp đóng băng tài sản và cấm giao dịch tài chính đối với một số doanh nghiệp bị cáo buộc có liên quan tới các tổ chức tội phạm "đóng" tại Campuchia, sau hàng loạt vụ bắt cóc và cưỡng bức công dân Hàn Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này.

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho hay các doanh nghiệp như Prince Group và Huione Group đang bị xem xét đưa vào danh sách “thực thể bị hạn chế," qua đó toàn bộ tài sản, kể cả tiền điện tử, có thể bị phong tỏa.

Một quan chức FIU cho biết chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn liên ngành để xác định bản chất và mức độ liên quan của các tổ chức tội phạm Campuchia, trước khi công bố quyết định chính thức trong tháng này.Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và Anh tuần trước đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt tương tự, cáo buộc Prince Group và Huione Group dính líu tới hoạt động buôn người, rửa tiền và lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” và truy tố Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn, Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, về các tội danh gian lận tài chính và rửa tiền.

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra thông tin cho rằng Prince Group có thể đã vận hành một văn phòng tại thủ đô Seoul, sử dụng để tuyển dụng lao động cho các dự án việc làm giả ở nước ngoài.

Một công ty bất động sản thuộc Prince Group bị phát hiện hoạt động từ tháng 2 tại tầng 16 một tòa nhà ở quận Gangnam dưới tên Kingmen Real Estate Group.

Trong buổi điều trần tại Quốc hội ngày 17/10, quyền Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae Seong cho biết cơ quan này đang xem xét khả năng mở cuộc điều tra chính thức về các chi nhánh của tập đoàn tại Hàn Quốc.

Nếu được thông qua, lệnh trừng phạt sẽ đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ trong chính sách của Seoul - vốn trước đây chủ yếu nhấn mạnh giải pháp ngoại giao hơn là các biện pháp trừng phạt. Đây cũng sẽ là biện pháp cứng rắn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc nhằm đối phó tình trạng tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời thể hiện cam kết bảo vệ công dân và duy trì trật tự tài chính khu vực Đông Nam Á. Song song đó, FIU dự kiến mở rộng điều tra hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử tại Đông Nam Á, hoàn tất trước cuối năm nay.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tính đến tháng 8, đã có 330 trường hợp công dân Hàn Quốc bị bắt cóc hoặc giam giữ trái phép tại Campuchia, tăng mạnh so với 17 trường hợp trong cả năm 2023. Hầu hết nạn nhân bị lừa qua các quảng cáo việc làm trực tuyến, sau đó bị đe dọa bạo lực và ép tham gia các hoạt động lừa đảo tài chính.

Đầu tháng này, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng - liên quan đến sinh viên 22 tuổi người Hàn Quốc thiệt mạng sau khi bị tra tấn ở Campuchia, đã khiến dư luận trong nước phẫn nộ, buộc chính phủ siết chặt cảnh báo du lịch và triển khai chiến dịch bảo hộ công dân.

Tại sân bay quốc tế Incheon, Bộ Tư pháp đã bố trí bảng cảnh báo cho hành khách tới Campuchia về nguy cơ bị lừa đảo, giam giữ và bắt cóc; đồng thời yêu cầu các hãng hàng không phát tờ rơi hướng dẫn liên lạc khẩn cấp.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết 64 công dân Hàn Quốc vừa được hồi hương từ Campuchia ngày 18/10 đang bị thẩm vấn, do nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa tình và lừa đảo qua mạng. Giới chức đang xác minh liệu các đối tượng này bị cưỡng ép hay tự nguyện tham gia vào mạng lưới tội phạm./.