Hai người nước ngoài dù không có việc làm nhưng giả làm nhà đầu tư hợp tác phân phối ngọc trai, mang theo số lượng lớn "đô la Mỹ" nhuộm đen, thực chất để che đậy hành vi "dụ mồi" lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Ngày 10/12, lănh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đă khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Armand Willy Asse (SN 1972), Nanga Onguene Xavier (SN 1989) cùng mang quốc tịch Cameroon và chỗ ở hiện nay tại ngơ 535 phố Kim Mă, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đ́nh, Hà Nội.
Đánh tráo tiền ngoạn mục
Theo lănh đạo Công an quận Tây Hồ, vào ngày 30/11, đơn vị nhận tố giác của anh N.Q.V. (SN 1985, ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh B́nh) về việc bị 2 đối tượng nêu trên lừa đảo chiếm đoạt 548 triệu đồng dưới h́nh thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai.
2 đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC
Vào cuộc điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ đến cuối ngày 3/12, công an xác định, 2 người này thuê nhà trọ ở địa bàn nêu trên nên phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đây.
Khi bị bắt, cả hai khai nhận đă dùng thủ đoạn giả làm nhà đầu tư từ nước Pháp, muốn sang Việt Nam t́m đối tác làm ăn nên mang theo số lượng lớn "đô la Mỹ". Để không bị các cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện, cả hai ngụy trang bằng cách sơn đen tiền "đô la Mỹ" bằng hóa chất.
Thủ đoạn của hai người này là mỗi lần bàn bạc việc “làm ăn” đối tượng đă thuê pḥng tại khách sạn Daewoo, ở Hà Nội để hẹn nạn nhân đến giao dịch. Không chỉ có vậy, cả hai c̣n vào tận trang trại của anh V. ở Ninh B́nh để “thị sát” quy mô làm ăn, rồi trao đổi “đầu tư” tiền cho nạn nhân.
Khi nắm thóp được đối tác thích làm ăn lớn, cả hai hướng dẫn nạn nhân chuẩn bị văn bản, thủ tục hợp tác như thật và hẹn ngày ra Hà Nội để nhận "đô la Mỹ”.
Lừa được tiền Việt Nam, đổi sang đô la gửi về cho người thân
Sau khi nắm thóp được đối tác, đến ngày 30/11, cả hai hẹn anh V. ra để làm thủ tục nhận tiền tại khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ. Lúc này, đối tượng chỉ vào hộp giấy nói rằng “đô la Mỹ “cất giấu trong đó và giải thích do phải nhuộm đen số ngoại tệ này mới vận chuyển qua cửa khẩu sân bay được.
Tang vật của vụ án. Ảnh: Tuấn Kiệt
Để tẩy được chất đen bám trên đô la Mỹ cần phải có tiền VNĐ - mệnh giá 500.000 đồng với số lượng tương ứng (1 tờ đô la mỹ cần 1 tờ VND) v́ trong tiền VND có chứa thủy ngân đỏ.
Các đối tượng sẽ dùng bột “đặc dụng” để ủ vào tờ VND hút thủy ngân đỏ ra để rắc vào tờ đô la Mỹ bị bôi đen, sẽ tẩy được chất đen đó. Để anh V. tin tưởng, các đối tượng đă mang theo công cụ với cái gọi là “máy ủ đô la Mỹ” để làm thực nghiệm cho nạn nhân xem trực tiếp.
Sau đó, cả hai hứa hẹn nếu nạn nhân cho mượn VND để tẩy đen trên “đô la Mỹ” th́ sẽ cho nạn nhân 15% số tiền đô la Mỹ được phục hồi nguyên trạng.
Tin là thật, anh V. đă chuẩn bị 550 triệu đồng mang đến đưa cho 2 người này sử dụng để ủ bột màu trắng tẩy đô la Mỹ. Lợi dụng lúc ủ bột, cả hai đă đánh tráo tiền của anh V. và chiếm đoạt 548 triệu.
Sau khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân, cả hai đă sử dụng mua đô la Mỹ. Tiến hành khám xét tại nơi ở trọ của cả hai, công an đă thu giữ được 6.400 đô la Mỹ và 43 triệu VND. Số tiền c̣n lại hai đối tượng khai đă gửi về cho người thân ở quê nhà.
Lănh đạo Công an quận Tây Hồ cũng thông tin, khi tội phạm cho tiền VND vào máy để ủ, thực chất chỉ bật máy sấy tóc để phát tiếng ồn tạo ḷng tin, đồng thời bấm thời gian dài để nạn nhân mất tập trung và tráo hết tiền thật.
Khi thành công, cả hai nói nạn nhân ủ số đô la Mỹ lớn nên phải mất ít nhất 2 giờ đồng hồ, cứ ngồi trong pḥng trông tài sản để các đối tượng ra ngoài mua đồ ăn rồi… mất hút.
Do nghi ngờ thời gian quá 2 giờ mà không thấy hai “đối tác” quay trở lại, nạn nhân đă kiểm tra và chỉ thấy máy sấy tóc hoạt động trong máy đánh giày với mấy bọc bột ḿ.
VietBf@ sưu tập