Cái tên Phó Đức Nam, tức Tiktoker Mr Pips, cùng nhiều người khác đă bị khởi tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền.
VKSND Hà Nội đang phối hợp Cơ quan CSĐT Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Cơ quan chức năng đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, tức “TikToker Mr Pips”), Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền.
Theo tài liệu, cuối tháng 10-2024, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6-2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô h́nh của các công ty môi giới chứng khoán.
Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đă núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mă cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Đồng thời, các bị can lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng h́nh ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ sau đó sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời nhóm bị can lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Cơ quan chức năng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản “công ty ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng.
Tiếp đó, các bị can hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đ̣n bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng thua hết tiền.
Khi các bị hại đă thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đă mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đă tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đă thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng.
Trong đó gồm 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
Được biết, TikToker Mr Pips nổi tiếng bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm ngh́n lượt theo dơi trên TikTok và YouTube.
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rơ.