News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Phá vỡ kế hoạch rửa tiền 100.000 USD ở Sài G̣n
Click image for larger version

Name:	usd103.jpg
Views:	0
Size:	40.5 KB
ID:	1116131  
Mới đây cơ quan điều tra đă làm rơ và bắt quả tang 1 vụ nhận tiền phạm pháp tại Sài G̣n. Theo đó nhóm tội phạm nước ngoài này đă nhờ 1 người Vn nhận tiền rồi sau đó rút ra chi tiêu. Theo có quan điều tra th́ số tiền này là số tiền mà chúng đă lừa đảo mà có được.

Daniel Chiedozie Nwachukwu bị cho là đồng phạm của nhóm lừa đảo hàng chục ngh́n USD, định "rửa tiền bẩn" th́ bị bắt quả tang.

Công an TP HCM ngày 13/10 bắt Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi Rửa tiền.

Chiều hôm trước cảnh sát ập vào nhà hàng ở phường Đa Kao (quận 1) bắt quả tang Daniel đang nhận 1,2 tỷ đồng của bà Nguyễn. Bà này nói không biết ǵ, chỉ làm theo lời "chồng sắp cưới" William Elvis David, nhờ rút tiền hộ và đưa cho Daniel.

Bà Nguyễn khai quen William qua mạng xă hội được một thời gian. Ông này xưng là doanh nhân, tỏ t́nh với bà và muốn qua Việt Nam làm đám cưới.

Bạn trai ngoại quốc nhờ tài khoản bà Hân để nhận số tiền làm ăn lớn. William đă chuyển hai lần, tổng cộng hơn 100.000 USD. Nói bận việc chưa qua Việt nam được, ông ta nhờ đối tác là Daniel đến lấy.

Vài ngày trước bà Nguyễn rút gần 50.000 USD đưa cho Daniel. Lần này bà rút 1,2 tỷ đồng đưa cho anh ta th́ cảnh sát phát hiện.

C̣n Daniel khai quen với William (đang sống ở Campuchia), được ông ta nhờ lấy tiền, nhận công 200 USD.

Theo cơ quan điều tra, nguồn tiền chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn do nhóm lừa đảo người nước ngoài lừa của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH). Chúng dùng thủ đoạn giả danh công ty này đ̣i tiền đối tác làm ăn và thay tài khoản nhận tiền bằng số của bà Nguyễn.

Daniel dù biết đây là tiền phạm tội nhưng vẫn nhận, để hưởng tiền công. Hành vi này có dấu hiệu của tội Rửa tiền, quy định tại Điều 251 Bộ luật H́nh sự.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.
Advertisement
Similar Threads - Bài Tương Tự
Thread Forum
Mỹ điều tra 8 nạn nhân tử vong trong viện dưỡng lăo ở Florida World News|Tin Thế Giới
Triều Tiên vỡ mộng chế tên lửa hạt nhân khi chứng kiến Mỹ diệt tên lửa đạn đạo World News|Tin Thế Giới
Nhà cửa ở Trung Quốc bị rung lắc, của kính vỡ tan tành do Triều tiên lại thử hạt nhân lần thứ năm World News|Tin Thế Giới
Đến Kyoto mà chưa thử các món này th́ ở nhà cho đỡ phí tiền (Phần 2) Cooking Chat| Gia Chánh
Đến Kyoto mà chưa thử các món này th́ ở nhà cho đỡ phí tiền (Phần 1) Cooking Chat| Gia Chánh


Bài cùng thể loại :

  • Romano
    R10 Vô Địch Thiên Hạ
    Romano's Avatar
    Release: 10-13-2017
    Reputation: 20026


    Profile:
    Join Date: May 2007
    Posts: 51,824
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	usd103.jpg
Views:	0
Size:	40.5 KB
ID:	1116131  
    Romano_is_offline
    Thanks: 6
    Thanked 1,953 Times in 1,648 Posts
    Mentioned: 2 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 7 Post(s)
    Rep Power: 52 Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
    Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
    Old 10-13-2017   #2
    Sorciere
    Sorciere's Avatar
     
    R6 Đệ Nhất Cao Thủ
    Join Date: Dec 2016
    Posts: 2,899
    Thanks: 1,477
    Thanked 1,867 Times in 948 Posts
    Mentioned: 2 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 278 Post(s)
    Rep Power: 3
    Sorciere Reputation Uy Tín Level 5
    Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5
    Reputation: 5041
    Default

    Lủ đàn bà VC vừa ngu vừa dốt lại ham tiền, nên lấy Phi Châu, chệt cộng ... dứng tên mua nhà cho chệt, vận chuyển ma túy cho nhửng thằng mọi ! trên đời lủ nầy chỉ biết tiền là trên hết mọi thứ......
    Sorciere_is_offline   Reply With Quote
    Old 10-14-2017   #3
    haithuyensatcong
     
    R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
    Join Date: Aug 2012
    Location: somewhere in pacific
    Posts: 6,554
    Thanks: 238
    Thanked 1,666 Times in 983 Posts
    Mentioned: 2 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 241 Post(s)
    Rep Power: 7
    haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5
    haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5haithuyensatcong Reputation Uy Tín Level 5
    Reputation: 7013
    Default

    Đám ma cô rửa tiền ...c̣n đám bb ku thun..ku né..bè tém tè bán áo mưa..chỉ có bô và phân recycle của khỉ (khỉ ăn cứt dân..khỉ ỉa bb ăn phân khỉ) tiền đâu mà rửa...rửa phân với bô
    haithuyensatcong_is_offline   Reply With Quote
    Reply

    Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Society | Tin Xă Hội

    Số bài trả lời (Reply's) : 2   -   Số người đă xem (Viewers) : 2971

    User Tag List

    Thread Tools

    Posting Rules
    You may not post new threads
    You may not post replies
    You may not post attachments
    You may not edit your posts

    BB code is On
    Smilies are On
    [IMG] code is On
    HTML code is On


     
    iPad Tablet Menu

    Announcement

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    Digital News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos


    Page generated in 0.05628 seconds with 14 queries