Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ 4.000 sim điện thoại ảo - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ 4.000 sim điện thoại ảo
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 14 bị can sử dụng thủ đoạn phạm tội mới để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT xác định tổng số tiền khách hàng đă chuyển đến các tài khoản của nhóm đối tượng là hơn 17,3 tỉ đồng.

Từ những tài khoản facebook bị hack

Vụ án bắt nguồn từ việc Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị Pḥng Cảnh sát h́nh sự Công an tỉnh Yên Bái, xác minh thông tin vụ chiếm đoạt quyền sử dụng (hack) tài khoản, có tính chất phức tạp.

Đối tượng sau khi hack được tài khoản Facebook của các nạn nhân đă lừa những người bạn trong danh sách Facebook của họ để chiếm đoạt tài sản. Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đă chỉ đạo Đội Pḥng ngừa, đấu tranh, điều tra, hướng dẫn tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Pḥng Cảnh sát h́nh sự Công an tỉnh Yên Bái tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra, làm rơ vụ án.

Quá tŕnh rà soát, trinh sát đă xác định đối tượng gây ra vụ hack tài khoản trên là Nguyễn Trung Tính (SN 2001, trú tại xă Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Ngày 7-11-2020, Pḥng Cảnh sát h́nh sự đă bắt giữ Tính khi đối tượng đang rao bán một tài khoản trộm cắp được trên mạng Internet.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đă ra quyết định khởi tố vụ án h́nh sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Từ lời khai của Tính, cơ quan điều tra đă thực hiện lệnh bắt giữ Lư Trọng Thiên (SN 2001, trú tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).



Học chưa hết cấp 2, Nguyễn Trung Tính đă bỏ học rồi thường xuyên lên mạng internet và nghiện game. Để có tiền tiêu xài, đối tượng nghĩ ra cách hack tài khoản Facebook để chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 1-2020, Tính và Thiên đă cùng nhau hack các tài khoản Facebook với mục đích đ̣i tiền chuộc, lừa đảo bạn bè người thân của chủ tài khoản và bán tài khoản.

Tính tạo lập các tài khoản trên website rentcode.com, đây là trang cho thuê số điện thoại (sim) ảo tạm thời. Khi thuê được các sim ảo tạm thời trong khoảng thời gian dưới 5 phút, Tính sẽ đăng nhập vào website facebook dưới h́nh thức “Quên mật khẩu”... để thực hiện yêu cầu của nhà mạng.

Đối tượng dẫn đường link yêu cầu “thay đổi mật khẩu” gửi cho Lư Trọng Thiên để Thiên tạo mật khẩu, thay đổi thông tin địa chỉ email, số điện thoại của các tài khoản và tạo mă... Sau đó, Thiên và Tính cùng sử dụng các tài khoản hack được để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26-10-2020, sau khi cùng Thiên hack được tài khoản của bị hại, Tính đă sử dụng tài khoản làm giả của nạn nhân để lừa vay của anh PHL (trú tại Hà Nội) 800.000 đồng.

Ngày 30-10-2020, Thiên hack tài khoản của chị NTH (trú tại Vĩnh Phúc) rồi sử dụng tài khoản này nhắn tin cho chị VTT (trú tại Vĩnh Phúc), yêu cầu nạn nhân chuyển cho 2 mă thẻ cào Viettel, mỗi mă có mệnh giá là 100.000 đồng; nhắn tin vay của tài khoản là chị PTTT (ở tại Mê Linh) số tiền là 300.000 đồng... Ngày 7-11-2020, khi Tính đang rao bán tài khoản của người bị hại với giá 200.000 đồng th́ bị phát hiện và bắt giữ.

Từ lời khai của hai đối tượng, Pḥng Cảnh sát h́nh sự Công an tỉnh Yên Bái đă xác định có một nhóm đối tượng trên mạng Internet có liên kết chặt chẽ với nhau. Các đối tượng thường vào mạng internet vào một thời điểm nhất định trong ngày, thông thường từ 13h ngày hôm trước đến 6h hôm sau để trao đổi thông tin và thống nhất cách hack và chiếm đoạt tài khoản của các nạn nhân. Các đối tượng đă thuê trực tuyến các số thuê bao điện thoại của nhiều nhà mạng khác nhau trên 2 trang mạng simthue.com.

H́nh thức hoạt động của 2 website nhằm mục đích thu tiền lợi nhuận từ khách hàng ảo (qua điều tra, xác minh là các sim trả trước đă kích hoạt của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, MobiFone, Vietnammobile, T-Telecom) để nhận mă code (mă code là nội dung tin nhắn SMS mục đích tạo lập các tài khoản trên các trang mạng xă hội.

Tiền thuê sẽ được tính bằng việc thực hiện nhận được mă code thành công (nhận được tin nhắn SMS) tùy theo thời điểm. Cụ thể, đối với website rentcode, mỗi tin nhắn có giá tiền từ 500 đến 1.000 đồng; website simthue có giá từ 1.000 đến 2.000 đồng.

Tuy nhiên, lúc này, một câu hỏi đặt ra đối với các trinh sát là đối tượng điều hành ổ nhóm này là ai?

Cuộc truy lùng ổ điều hành thuê sim điện thoại để lừa đảo

Một tổ công tác của Pḥng Cảnh sát h́nh sự Công an tỉnh Yên Bái đă xuống Hà Nội. Gần 2 tuần ṛng ră với sự phối hợp chặt chẽ của Cục An ninh mạng và Pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các trinh sát đă xác định được địa chỉ nghi vấn tại đường Đại La, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Xác định được địa chỉ nhà của đối tượng đă khó nhưng làm rơ ai là đối tượng điều hành không dễ dàng. Quá tŕnh rà soát, 2 đơn vị phối hợp đă xác định được chủ website rentcode là Trần Duy Dương (SN 1994, ở một khu chung cư tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) và chủ website simthue là Đỗ Quốc Cường (SN 1985, ở 27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đă thi hành lệnh khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh tại số 69 Đại La, phường Trương Định; khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, đồ vật, tài sản tại pḥng số 2310, T01, khu chung cư 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đối với Trần Duy Dương.

Quá tŕnh khám xét đă thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu cùng các sim vật lư của nhiều nhà mạng liên quan trực tiếp đến hành vi cho thuê sim online.

Trần Duy Dương khai từ tháng 8-2019, Dương bắt đầu xây dựng website rentcode bằng việc mua máy tính, mua và lắp ghép các thiết bị có chức năng như các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông (GSM, simbank, gateway simbank).

Sau đó, Dương thuê Trần Trung Triều (SN 1989, ở thôn Mỹ Trà, xă B́nh Chánh, huyện Thăng B́nh, tỉnh Quảng Nam) viết phần mềm kết nối (tool); thuê Hồ Đức Thuận (SN 1990, nơi cư trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) thiết kế web.

Sau khi hoàn thành, Dương tiếp tục thống nhất với Thuận và Triều tiếp tục bảo tŕ, sửa lỗi trong quá tŕnh vận hành website. Tại số 69 Đại La, Dương thuê Trương Đ́nh Luân (SN 1993, nơi ở tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) làm nhiệm vụ đảo sim, nhận và trả sim vật lư hằng ngày. Pḥng Cảnh sát h́nh sự Công an tỉnh Yên Bái xác định tại số 69 Đại La có 2.993.526 lần khách thuê sim giao dịch thành công, với tổng số tiền là 1.480.100.040 đồng;

Dương đồng thời thuê Nguyễn Đ́nh Cường (SN 1994, nơi cư trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) làm nhiệm vụ chăm sóc; giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Để website vận hành ổn định, Dương thông qua Vũ Quang Trung (SN 1984, nơi cư trú ở 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua máy chủ (server) thuê Trung đặt dịch vụ lưu trữ dữ liệu (hosting), duy tŕ kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên dịch vụ lưu trữ dữ liệu máy chủ (hosting server).

Để có nguồn sim cắm vào các thiết bị đầu cuối Dương thông qua tài khoản người dùng (user) được nhà mạng Vinaphone cấp tự dùng các thông tin cá nhân của người khác đăng kư kích hoạt sim trả trước; thuê sim vật lư nhà mạng MobiFone của Nguyễn Duy Tùng (SN 1989, nơi cư trú: quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); thuê sim online của hơn 20 người bằng cách chuyển cho tool, sau đó cài đặt từ xa. Dương sử dụng 4 tài khoản ngân hàng và 2 ví điện tử Momo. Xác định tổng số tiền khách đă chuyển vào các tài khoản là 11.478.118.500 đồng.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT triệu tập làm việc với các đối tượng: Khuất Quang Huy (SN 1992, ở tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm); Ngô Tiên Quyết (SN 1988, nơi cư trú huyện Đông Anh); Đỗ Quốc Cường (SN 1985, ở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Ngô Ngọc Chiên (SN 1991, ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội). Qua điều tra, xác minh xác định: Từ khoảng tháng 1-2018, Đỗ Quốc Cường xây dựng website simthue. Cường tự viết tool, thuê dịch vụ hosting server và tên miền simthue.com thuê Ngô Ngọc Chiên lập tŕnh, duy tŕ và bảo dưỡng web; thuê và cung cấp tài khoản quản trị web cho Khuất Quang Huy để Huy nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng; gửi tool, cung cấp tài khoản đại lư cho Ngô Tiên Quyết.

Quyết tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim (là thiết bị dùng cắm sim không bẻ sim khỏi kít) kết nối máy tính có kết nối mạng intemet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website.

Từ ngày 1-1-2018 đến ngày 9-4-2021 tổng số tiền khách hàng đă chuyển vào hơn 17,3 tỉ đồng. Tổng số sim mà các đối tượng thuê trên 2 website là: 4.787.603 sim, trong đó rentcode là 3.279.271 sim, simthue là 1.508.332 sim).

VietBF @ Sưu tầm

therealrtz
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 07-30-2021
Reputation: 33149


Profile:
Join Date: Nov 2014
Posts: 77,666
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	f.jpeg
Views:	0
Size:	206.4 KB
ID:	1837910  
therealrtz_is_offline
Thanks: 22
Thanked 6,211 Times in 5,524 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 25 Post(s)
Rep Power: 88 therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7
therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 05:42.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09557 seconds with 15 queries